证券时报多媒体数字报

  证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-041号

  洲际油气股份有限公司

  第十届董事会第六十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十届董事会第六十八次会议于2016年6月24日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2016年6月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司向柳州市区农村信用合作联社申请借款的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  由于业务发展需要，公司全资子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司（以下简称"华桂纺织"）向柳州市区农村信用合作联社（柳州农信社）申请借款人民币2000万元，贷款期限共2年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮50%。

  二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  公司全资子公司华桂纺织向柳州农信社申请借款人民币2000万元，同意提供如下担保：以公司所有的柳州谷埠街国际商城F区三层1至112号商业房产为上述借款提供抵押担保。同时，华桂纺织法定代表人杨正锌，以及全资子公司广西正和商业管理有限公司董事游祖平、陈学云、阙军峰为上述借款提供保证担保。

  三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  同意召开2016年第二次临时股东大会审议为全资子公司华桂纺织提供担保的事项，会议召开的时间、地点、股权登记日及召开方式将另行通知。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月27日

  证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-042号

  洲际油气股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  被担保人名称：柳州华桂纺织品贸易有限公司（以下简称"华桂纺织"）

  本次担保金额及为其担保累计金额：

  洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"） 同意为全资子公司华桂纺织向柳州市区农村信用合作联社（以下简称"柳州农信社"）申请人民币2000万元的借款提供抵押担保。本公司为华桂纺织提供的担保余额合计0元 (不含本次担保)。

  本次是否有反担保：否。

  对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保总额为人民币2,649,000,000元(均为对子公司的担保)。

  对外担保逾期累计金额：零。

  关于为全资子公司华桂纺织提供担保的事项尚需经股东大会审议。

  一、 担保情况概述

  2016年6月27日，公司召开第十届董事会第六十八次会议审议通过了《关于全资子公司向柳州市区农村信用合作联社申请借款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司同意全资子公司华桂纺织向柳州农信社申请借款人民币2000万元并为其提供抵押担保，债权人为柳州农信社。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称：柳州华桂纺织品贸易有限公司

  华桂纺织为公司全资子公司广西正和商业管理有限公司之全资子公司

  注册资本：人民币1000万元

  注册地点：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城A区1层123号

  法定代表人：杨正锌

  公司经营范围为：纺织品日用百货、建筑材料、五金交电、文化体育用品、办公用品、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  总资产：57,623,815.64元

  负债：47,538,651.42元

  净资产： 10,085,164.22元

  资产负债率为: 82.5%。(以上数据经审计，截止到2015年12月31日)

  三、 担保协议的主要内容

  公司全资子公司华桂纺织向柳州农信社申请人民币2000万元的借款，以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层1至112号商业房产为上述借款提供抵押担保；同时华桂纺织法定代表人杨正锌，以及全资子公司广西正和商业管理有限公司董事游祖平、陈学云、阙军峰为上述借款提供保证担保。

  四、 董事会意见

  为支持子公司的业务发展，公司同意上述担保。上述担保为公司对全资子公司申请借款提供的担保，借款的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。

  五、 累计对外担保及逾期担保情况

  截至本公告日，公司累计担保总额为人民币2,649,000,000元，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的48.93%，占公司总资产的18.66%。逾期担保金额为零。

  六、 备查文件

  1、公司第十届董事会第六十八次会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月27 日

  证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-043号

  洲际油气股份有限公司

  关于重大资产重组进展及停牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月20日召开第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，公司拟通过发行股份购买资产的方式收购上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称"泷洲鑫科"）99.99%的股权，由泷洲鑫科先行收购雅吉欧公司51%股权、班克斯公司100%股权和基傲投资100%股权（以下合称"标的项目"），从而公司最终取得上述三个标的项目的控制权，并募集配套资金。

  鉴于2016年3月21日公司披露重组预案时，泷洲鑫科与雅吉欧公司股东Novatek尚未就收购雅吉欧公司51%股权的签署具有约束力的收购协议（公司已在重组预案（修订稿）存在无法签署最终协议的风险在重大风险提示部分对该项风险做了首个提示），公司已与雅吉欧公司的股东进行了多轮次反复磋商、谈判，目前尚未就最终收购协议的主要条款达成一致意见，预计短期之内难以完成交易。

  根据项目进展情况和2016年6月17日中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等规定，为加快本次重组的进程，公司拟对此前预案披露的重组方案进行调整，并相应调整非公开发行股份和配套募集资金的规模。本次重组的标的将不包括雅吉欧公司51%股权，雅吉欧公司股权收购事宜将在条件成熟时另行安排。为维护广大投资者的利益，避免股价异动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年6月27日开市起停牌。公司将于近期召开董事会审议此次调整方案，待公司披露相关事项后复牌。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月27日