证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】907文核准，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向苏州美生元信息科技有限公司原股东发行291,919,186股股份购买相关资产，向天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行34,386,363 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。向天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）募集配套资金的每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币302,599,994,40元，扣除承销费用18,000,000.00元后,本次募集资金净额为人民币284,599,994.40元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2016】48440004号《验资报告》。

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"甲方"）与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称"乙方"）、国信证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签订了《募集资金三方监管协议》，具体事项如下：

  一、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户")，账号为95080158000000080。甲方本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中发行新股募集配套资金扣除承担的丙方发行费用后的净额将存放在该专户内。该专户仅用于甲方支付购买苏州美生元信息科技有限公司全部股权的现金对价的存储和使用，不得用作其他用途。

  若甲方未来以存单方式存放募集资金的，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。

  三、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳交易所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人蔡军强、刘京卫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、乙方按月(每月5日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，甲方或乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

  特此公告

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  2016年6月28日