证券时报多媒体数字报

  证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2016－034

  招商证券股份有限公司

  第五届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会议通知于2016年6月22日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月27日以通讯表决方式召开。

  本次会议由董事长宫少林先生召集。

  应出席会议14人，实际出席14人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。因洪小源先生已辞去公司董事及董事会风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员职务，会议推选苏敏董事为风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员。经调整后，公司第五届董事会风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

  1、风险管理委员会委员6人：苏敏、华立、王岩、彭磊、曹栋、刘嘉凌，其中，苏敏为召集人；

  2、薪酬与考核委员会委员5人：衣锡群、苏敏、曹栋、刘嘉凌、徐华，其中，衣锡群为召集人。

  议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  董事会

  2016年6月27日