证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、华数传媒控股股份有限公司（原名湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司，以下简称“华数传媒”、“嘉瑞新材”、“本公司”）本次重大资产重组限售流通股份解除限售的股份数量为446,755,902股，占本公司总股本的31.17%。

  2、本次限售股份上市流通日期为2016年6月30日。

  一、本次解除限售股份取得的基本情况

  2012年8月2日，嘉瑞新材取得了中国证监会出具的《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产重组及向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1014号），核准本次重大资产重组及向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）、湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称“千禧龙”）、浙江省二轻集团公司（以下简称“二轻集团”）、东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）、浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“浙江发展”）发行978,090,000股股份，发行价为每股人民币2.00元。

  本次重大资产重组新增股份978,090,000股已于2012年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，2012年10月19日在深圳交易所上市。本次重大资产重组完成后，公司总股本增加至1,097,025,730股。

  二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

  本次可上市流通限售股份持有人华数集团做出的承诺及履行情况如下：

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  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售流通股上市流通日期为2016年6月30日；

  2、本次重大资产重组华数集团取得股份数为595,674,536股，本次解除限售流通股解除限售数量为446,755,902股，占本公司无限售条件股份的比例81.69%，占本公司总股本比例31.17%；

  3、本次解除限售流通股解除限售情况如下：

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  四、股本结构变动情况

  本次解除限售前后的股本结构如下：

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  五、本次解除限售股东对上市公司非经营性资金占用情况的说明

  经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司的非经常性资金占用及本公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

  六、控股股东对解除限售股份的减持计划

  本公司控股股东华数集团承诺：华数集团所持华数传媒股份解除限售后六个月以内，无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售已解除限售股份计划。如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持华数传媒解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照相关规定执行。

  七、独立财务顾问核查意见

  经核查，独立财务顾问中银国际证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺，相关信息披露真实、准确、完整，对公司重大资产重组之限售股份解禁事项无异议。

  八、备查文件

  1、华数传媒重大资产重组限售股份解除限售申请表；

  2、股本结构表和限售股份明细表；

  3、中银国际证券有限责任公司关于华数传媒非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2016年6月28日