证券时报多媒体数字报

  股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-036

  新疆金风科技股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召开方式: 现场及网络投票相结合

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月28日（星期二）上午10:30

  （2）网络投票时间：2016年6月27日—2016年6月28日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点: 北京经济技术开发区博兴一路八号

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长武钢先生

  会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表59名，代表公司有表决权的股份数为1,242,560,317股，占公司股本总数的45.42%；

  2、现场出席会议情况

  现场出席会议的股东及股东代理人35名，持有股份数1,241,178,833股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.97%，其中现场出席会议的A股股东所持股份1,135,743,391股，占公司出席会议有表决权股份总数的91.40%；现场出席会议的H股股东所持股份106,435,442股，占公司出席会议有表决权股份总数的8.57%；

  3、网络投票情况

  参与网络投票的A股股东24名，持有股份数381,484股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  董事七名，监事三名，高管人员五名、公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

  本次会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  总体表决情况：

  ■

  中小股东表决情况：

  ■

  ■

  上述议案的具体内容详见公司于2016年3月30日和2016年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》、《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生向大会提交并宣读了独立董事2015年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网。

  六、监票与律师见证情况

  北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、孙其明律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2016年6月28日

  股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-037

  新疆金风科技股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2016年6月28日召开的职工代表大会审议，同意选举鲁敏先生、冀田女士为公司第六届监事会职工代表监事。

  上述人员与公司2015年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自职工代表大会选举通过次日起计算，任期三年。职工代表监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

  附件：鲁敏先生简历

  冀田女士简历

  新疆金风科技股份有限公司

  监事会

  2016年6月28日

  附件：

  鲁敏先生简历

  鲁敏，男，汉族，生于1975年8月，毕业于辽宁抚顺石油学院管理工程专业，本科。

  工作经历

  1997．08-2002．07 中进会计师事务所 审计师

  2002．07-2011．02 信永中和会计师事务所 项目经理

  2011．02-2014．10 新疆金风科技股份有限公司 内审主管

  2014.10-今 新疆金风科技股份有限公司审计法务部长

  2015.04-今 新疆金风科技股份有限公司职工代表监事

  鲁敏先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  冀田女士简历

  冀田，女，生于1971年，硕士学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表。

  工作经历

  2000年7月-2002年5月 乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局

  2002年5月-2004年7月 新疆德康资产评估事务所主任评估师

  2004年7月-2006年2月 新疆金风科技股份有限公司投资发展部

  2006年2月至今 新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室，自2008年3月起任公司证券事务代表，2012年至今，先后任公司董秘办副主任、主任

  冀田女士未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。