证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足项目开发建设需要，2015年2月，新华联不动产股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称"湖南华建"）与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称"厦门银行北京分行"）签订《综合授信额度合同》（以下简称"借款合同"）。厦门银行北京分行向湖南华建发放贷款，用于湖南华建采购与工程相关的设备或偿还湖南华建向其他金融机构所借流动资金借款，贷款金额为人民币52,000万元，贷款期限为2年，贷款利率为7.2%。同时，湖南华建与厦门银行北京分行签订《股权质押合同》，以其持有的长沙银行股份有限公司（以下简称"长沙银行"）56,298,538股股权及其孳息为借款合同项下贷款提供质押担保，并已办妥质押登记手续。

  近日，公司与湖南华建、厦门银行北京分行协商一致，对借款合同及《股权质押合同》中部分条款进行修改及补充，签署了《补充合同》，根据《补充合同》中净资产质押率不得高于113.5%的约定，本次可新增贷款到账4,150万元。同时增加公司为借款合同及《补充合同》项下保证人，为湖南华建所欠厦门银行北京分行全部债务的偿还提供全责连带保证，公司与厦门银行北京分行签署了《保证合同》，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。此外，《补充合同》约定，原质押担保条件不变，已办妥质押及登记手续的长沙银行的56,298,538股股权及其孳息的质押担保效力不变。

  本次对外担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议及2015年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司2015年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：湖南新华联建设工程有限公司

  住所：长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋2506室

  法定代表人：杨爱兵

  注册资本：100,000万元

  经营范围：凭本企业资质证书方可从事建筑工程施工

  股权关系：公司持有湖南华建100%的股权。

  截至2015年12月31日（经审计），湖南华建资产总额519,640.43万元，负债总额256,715.08万元，净资产262,925.35万元，2015年度营业收入153,015.87万元，净利润28,230.79万元。

  截至2016年3月31日（未经审计），湖南华建资产总额503,250.38万元，负债总额230,689.41万元，净资产272,560.97万元，2016年1-3月营业收入16,785.00万元，净利润9,635.62万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司与厦门银行北京分行签署《保证合同》，为上述贷款提供连带责任保证担保，保证范围为借款合同项下全部债务本金52,000万元及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和厦门银行北京分行实现债权而发生的费用，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

  四、董事会意见

  湖南华建为公司全资子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力，同时，湖南华建以其所持长沙银行股份提供质押担保后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币93.05亿元（未含本次担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币93.05亿元。

  除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、相关协议文本；

  2、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  新华联不动产股份有限公司

  董事会

  2016年6月29日