证券时报多媒体数字报

  证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2016-42

  上海申华控股股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月28日

  (二)股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁池冶先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，出席9人，祁玉民董事因工作原因未能出席会议，王世平董事、雷小阳董事委托翟锋董事出席，严旋独立董事委托姚荣涛独立董事出席。

  2、公司在任监事5人，出席4人，胡春华监事因工作原因未能出席会议。

  3、公司董事会秘书翟锋出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2015年度董事会报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《2015年度监事会报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《2015年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：2016年度日常关联交易议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于公司2016年度向参股企业陆金申华进行融资的日常关联交易议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于2016年度公司为子公司担保计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2016年年审及内控审计会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于子公司为华晨集团提供反担保的关联交易议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案6、7、10为关联交易，其中在议案6、10中关联股东在表决时回避了表决。议案7关联董事非公司股东，故不存在回避表决事宜。

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所

  律师：郑重、赵静怡

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海申华控股股份有限公司

  2016年6月29日

  证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—43号

  上海申华控股股份有限公司

  关于收到政府补贴的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、基本情况概述

  公司曾于2015年1月经第九届董事会第二十八次临时会议审议通过，投资设立申华（开封）汽车博展园有限公司（简称“开封汽博园”），对开封汽博园项目进行投资，并与开封市顺河回族区人民政府签订《申华（开封）汽车博展园项目投资合同书》。（详见2015-01号临时公告）

  2015年12月14日，公司与开封市顺河回族区人民政府（简称“当地政府”）签署《备忘录》，备忘录约定了公司在开封设立企业的落户奖励。（详见2015-69号临时公告）

  2016年6月27日，公司收到当地政府的落户奖励款2000万元，加上公司于2015年12月收到的落户奖励款6000万元，公司已收到《备忘录》约定的全部落户奖励款。

  同日，公司收到当地政府的产业转型升级专项补助资金4000万元。

  综上，公司本次收到落户奖励款及产业转型升级专项补助两项财政补贴共计6000万元。

  二、补贴对上市公司的影响

  根据《企业会计准则》相关规定，本次收到的上述落户奖励及产业转型升级专项补助将作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2016年6月29日