证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、在本次会议召开期间, 没有增加、变更提案。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  （一）现场会议开始时间:2016年6月28日14：30。

  （二）互联网投票系统投票时间:2016年6月27日15：00－2016年6月28日15:00。

  （三）交易系统投票时间：2016年6月28日9:30－11:30和13:00－15:00。

  2.现场会议召开地点：本公司206会议室

  3.召开方式：现场会议结合网络投票

  4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  5.主持人：梁柏松董事长

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）出席会议情况

  出席会议股东（代理人）15人，其中，通过网络方式投票的股东7人，通过现场表决方式投票的股东8人，持有表决权股份总数152,452,973股，占公司有表决权股份的28.87％。其中，网络表决股份191,000股，现场表决股份152,261,973股。

  二、提案审议情况

  （一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

  （二）本次股东大会的议案审议情况：

  1、《美达股份2015年度董事会工作报告》（表决情况：同意的有152,277,873股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.89%；反对的有175,100股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。

  其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有23,561股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的11.86 %；反对的有175,100股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的88.14%；弃权的有0股。

  2、《美达股份2015年度监事会工作报告》（表决情况：同意的有152,263,773股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.88%；反对的有189,200股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。

  其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的4.76 %；反对的有189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的95.24 %；弃权的有0股。

  3、《美达股份2015年度财务决算报告》（表决情况：同意的有152,263,773股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.88%；反对的有189,200股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。

  其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的4.76 %；反对的有189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的95.24 %；弃权的有0股。

  4、《美达股份2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。（表决情况：同意的有152,263,773股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.88%；反对的有189,200股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。

  其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的4.76 %；反对的有189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的95.24 %；弃权的有0股。

  5、《美达股份2015年年度报告及摘要》（表决情况：同意的有152,263,773股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.88%；反对的有189,200股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。

  其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的4.76 %；反对的有189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的95.24 %；弃权的有0股。

  6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度财务及内控审计机构，聘任期一年。（表决情况：同意的有152,263,773股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.88%；反对的有189,200股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。

  其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有9,461股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的4.76 %；反对的有189,200股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的95.24 %；弃权的有0股。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

  2.律师姓名：陈洁芳 吴年发

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  备查文件：

  1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2016年6月28日