证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月28日14:00

  （2）网络投票时间为：2016年6月27日～2016年6月28日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月28日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月27日15:00—2016年6月28日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长田俊彦先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席情况：

  现场出席本次会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计34人，代表股份168,094,512股，占公司有表决权股份总数的72.8944%。

  （1）内资股股东出席情况：

  出席会议的内资股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119420000股，占公司有表决权股份总数的51.7866%。

  （2）流通股（B股）股东出席情况：

  出席会议的流通股股东（及授权代表）33人，代表股份48,674,512股，占公司有表决权股份总数的21.1078%。

  通过网络投票表决的股东（及授权代表）5人，代表股份1,187,810股，占公司有表决权股份总数的0.5151%。

  （3）中小股东出席情况

  出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）（及授权代表）32人，代表股份2,784,512股，占公司有表决权股份总数的1.2075%。

  2、其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如下：

  （一）《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非独立董事的议案》

  本议案采取累积投票制差额选举，得票最高的田俊彦先生、张建国先生、陈洪先生、王世云先生、舒谦先生、诸葛文静女士、陈雷先生7位当选为公司第八届董事会非独立董事。

  ■

  （二）《关于董事会换届选举之选举第八届董事会独立董事的议案》

  以累积投票的方式选举何黎明先生、陈伟杰先生、陈叔军先生、于秀峰先生为公司第八届董事会独立董事。

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  （三）《关于监事会换届选举的议案》

  以累积投票的方式选举李红卫先生、商跃祥先生、宋慧斌先生、曾军先生为公司第八届监事会监事。

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  （四）《2015年度董事会工作报告》

  ■

  表决结果：通过

  （五）《2015年度监事会工作报告》

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  表决结果：通过

  （六）《2015年度报告及摘要》

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  表决结果：通过

  （七）《2015年度财务决算报告》

  ■

  表决结果：通过

  （八）《2015年度利润分配方案》

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  表决结果：通过

  （九）《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、合肥肥东宝湾和重庆西彭宝湾提供担保的议案》

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  表决结果：通过

  （十）《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》

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  表决结果：通过

  以上1-9项议案详细内容请见2016年4月26日及2016年6月21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告；议案10详细内容请见2016年6月7日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。

  三、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：殷长龙、李霞

  3、结论性意见：贵公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十九日