证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  （一）该协议书为战略合作框架协议书，该协议书涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。

  （二）该协议书中生物质发电项目的实施须报河南省发展和改革委员会审批，因此，协议书执行的起始期存在一定的不确定性。

  （三）该协议书的签署在短期内将不会给公司带来收益，亦不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。

  一、对外投资概述

  （一）近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称"中南投资公司"）与河南省宁陵县人民政府签署《宁陵县生物质能源综合项目战略合作框架协议书》。宁陵县人民政府同意中南投资公司在宁陵县内投资建设包括2座1×30MW的生物质电厂、2座5万吨有机肥厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质能源综合项目。根据目前的市场价格，该生物质能源综合项目预计总投资10亿元。中南投资公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

  （二）该协议书是战略合作框架协议书，中南投资公司将根据该项目的具体情况，做好可行性研究工作，履行中南投资公司及公司的决策程序。

  （三）该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方情况介绍

  （一）基本情况

  1.交易对方：宁陵县人民政府。

  2.县长：马同和。

  3.办公地址：河南省商丘市宁陵县人民路6号。

  4.公司、中南投资公司与宁陵县人民政府不存在关联关系。

  （二）宁陵县人民政府信用状况良好，履约能力有保证。

  三、投资标的的基本情况

  宁陵县人民政府同意中南投资公司在宁陵县内投资10亿元建设生物质能源综合项目，包括：

  （一）拟投资6亿元，建设2座1×30MW的生物质电厂。

  （二）拟投资4亿元，建设2座5万吨有机肥厂。

  生物质能源综合项目可实现生物质资源的综合利用、改善环境质量、还可带动农民增收，具有较好的经济效益和社会效益，符合国家产业发展政策，市场前景广阔。

  四、对外投资协议的主要内容

  （一）项目名称：宁陵县生物质能源综合项目。

  （二）项目投资：预计总投资10亿元。

  （三）项目情况：拟投资6亿元，建设2座1×30MW的生物质电厂，分两期建设，每期建设30MW。第一期拟投资3亿元，建设1×30MW的生物质电厂，建成后预计年发电量约2.2亿度。以农作物桔秆和林下灌木、采伐抚育及造材剩余物等为燃料。

  有机肥厂和第二期工程参考一期工程的运营环境、原料供给状况、经济效益等，视情况择期建设。

  （四）协议双方的主要权利与义务

  1.宁陵县人民政府

  （1）协助中南投资公司积极申报国家、河南省和宁陵县的相关产业政策及扶持发展政策的支持，支持宁陵县生物质能源综合项目享受国家、河南省和宁陵县现行的产业扶持和招商优惠政策。

  （2）为中南投资公司提供各项优质服务，积极协助中南投资公司办理所需的各项行政审批事项。

  （3）协助中南投资公司收集编制生物质能发电项目可行性研究报告所需相关资料。

  （4）双方自协议签订之日起至中南投资公司依法终止所有投资项目的生产经营前，宁陵县人民政府在宁陵县境内不再引进或批准建设与中南投资公司相同或类似的项目及产业，确保中南投资公司在宁陵县范围内独家合作方的地位。

  （5）国家给予宁陵县及宁陵县印发的所有鼓励扶持政策，凡涉及中南投资公司投资项目的，中南投资公司符合条件的，宁陵县人民政府保证相关扶持补贴政策落实到中南投资公司。

  （6）协助中南投资公司进行农林废弃物资调查，建立农林废弃物资等原料收集、收购、储存、运输供应等体系，在各乡镇规划出燃料储存用地并配套相关设施。在燃料收购方面，宁陵县给予中南投资公司支持。

  2.中南投资公司

  （1）根据河南省宁陵县的生物质能的资源条件，采用分期开发的方式进行生物质能源综合项目开发建设，先建设生物质发电厂，再建设有机肥厂，同时做好开发规划。

  （2）在生物质能源综合项目建设过程中，严格执行审定的工程技术方案及环保等建设标准，确保生态安全以及符合国家相关政策规定。

  （五）生效条件：本协议书经双方代表签字并盖章后生效。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资的目的是为了加大公司清洁能源发电业务的投资开发力度，充实和丰富公司清洁能源发电业务，及发展其他相关配套业务，提高盈利水平。该生物质能源综合项目建成投产后，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

  六、其他相关说明

  截至目前，公司无已建成投产的生物质发电项目。

  公司将在定期报告中披露该协议书履行的进展情况，敬请广大投资者关注。

  备查文件：《宁陵县生物质能源综合项目战略合作框架协议书》

  特此公告。

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  2016年6月29日