证券时报多媒体数字报

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016－039

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第五届董事会第十五次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于２０１６年６月２４日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

  ２、会议于２０１６年６月２８日以通讯表决的方式召开。

  ３、会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

  ４、会议由董事长李光太先生主持，公司３名监事和部分高管列席了会议。

  ５、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。

  同意公司为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司向广发银行营口分行申请的敞口为５，０００万元人民币授信提供担保，担保额度按照营口新山鹰股东出资比例承担，其中公司提供担保４，０００万元，其他股东也按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。担保方式为连带责任保证，担保期限一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

  营口新山鹰发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务；上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

  具体内容详见２０１６年６月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告编号：２０１６－０４０）。

  ２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围及＜公司章程＞部分条款的议案》。

  董事会同意修改公司章程，在公司经营范围中增加“汽车销售；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售；车载罐体的研发、设计、生产、销售”。（以工商行政管理局核定为准）

  本议案须提交２０１６年第三次临时股东大会审议。

  具体修改内容详见后附的《公司章程》修改对照表。

  ３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

  同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

  具体内容详见２０１６年６月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

  ４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１６年第三次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于２０１６年７月１５日１４：００在公司会议室召开２０１６年第三次临时股东大会。

  具体内容详见２０１６年６月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１６－０４２）。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  ２０１６年６月２９日

  附件：《公司章程》修改对照表

  ■

  注：以工商行政管理局核定为准。

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016－040

  威海广泰空港设备股份有限公司

  关于为控股子公司营口新山鹰报警

  设备有限公司提供银行授信担保的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次临时会议于２０１６年６月２８日审议通过了《关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。同意公司为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）向广发银行营口分行申请的敞口为５，０００万元人民币授信提供担保，担保额度按照山鹰报警股东出资比例承担，其中公司提供担保４，０００万元，其他股东也按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。担保方式为连带责任保证，担保期限一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

  上述担保事项经本公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过生效，本次担保无需股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人的基本信息

  企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司

  成立日期：２０１２年６月

  注册地点：辽宁省营口市西市区新建大街１２７号

  法定代表人：孟岩

  注册资本：１０，０００万元

  主营业务：火灾自动探测、报警、灭火系统，消防应急照明和疏散指示系统产品，大空间智能灭火装置研发、生产、销售。

  ２、与本公司的关系：被担保人为本公司的控股子公司，公司拥有其８０％的股份。

  ３、被担保人主要财务状况

  截止２０１５年１２月３１日，山鹰报警经审计的资产总额３４，０２７．６７万元，负债总额１２，２７８．０７万元，资产负债率为３６．０８％，净资产２１，７４９．６０万元，２０１５年度实现营业收入２０，９７０．７１万元，利润总额１０，１３９．０９万元，净利润８，６３２．６２万元。

  三、担保协议的主要内容

  １、担保的方式：连带责任保证

  ２、担保期限：一年

  ３、担保金额：人民币５，０００万元

  ４、担保范围：担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等。

  四、董事会意见

  山鹰报警正处于业务快速发展时期，随着业务量继续增加，经营的流动资金需求及设备投资需求同时不断加大，根据山鹰报警目前的订单量，拟向广发银行营口分行申请的敞口为５，０００万元人民币授信。公司董事会认为：山鹰报警发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务，为了支持山鹰报警的进一步发展，董事会同意为该授信提供连带责任担保。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

  山鹰报警为公司的控股子公司，股权比例为８０％，担保额度按照山鹰报警股东出资比例承担，其中公司提供担保４，０００万元，其他股东也按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。

  不存在反担保情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为１，８４０万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为０．９２％，逾期担保累计金额为０元。

  六、备查文件

  １、第五届董事会第十五次临时会议决议

  ２、第五届监事会第十一次临时会议决议

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  ２０１６年６月２９日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016－041

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第五届监事会第十一次临时会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议于２０１６年６月２４日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于２０１６年６月２８日上午１０：００在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

  一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。

  经认真核查，监事会认为营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）正处于业务快速发展时期，随着业务量持续增加，经营的流动资金需求不断加大。根据山鹰报警目前的订单量，为了支持其快速发展，同意公司为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为５，０００万元人民币授信提供担保，担保额度按照营口新山鹰股东出资比例承担，其中公司提供担保８０％为４，０００万元，担保方式为连带责任保证，担保期限一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

  具体内容详见２０１６年６月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告编号：２０１６－０４０）。

  特此公告

  威海广泰空港设备股份有限公司监事会

  ２０１６年６月２９日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016－042

  威海广泰空港设备股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年第三次临时股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会。２０１６年６月２８日公司第五届董事会第十五次临时会议，以９票同意决议召开股东大会。

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  ４、会议召开的日期、时间：２０１６年７月１５日（星期五）下午１４：００

  网络投票时间为：２０１６年７月１４日—２０１６年７月１５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年７月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年７月１４日下午１５：００至２０１６年７月１５日下午１５：００的任意时间。

  ５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１６年７月１１日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、会议地点：山东省威海市黄河街１６号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  １、审议《关于修改公司经营范围及＜公司章程＞部分条款的议案》；

  特别说明：

  １、议案１为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

  （二）披露情况

  以上议案已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过，详细内容请参见公司２０１６年６月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

  三、会议登记方法

  １、登记时间：２０１６年７月１２日－７月１３日上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００；

  ２、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街１６号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１６年７月１３日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  １、会议联系人：王海兵、鞠衍巍

  电话：０６３１－３９５３３３５

  传真：０６３１－３９５３４５１

  地址：山东省威海市环翠区黄河街１６号

  邮编：２６４２００

  ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  １、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十五次临时会议决议。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司

  董事会

  ２０１６年６月２９日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票代码：３６２１１１。

  ２．投票简称：“广泰投票”。

  ３．投票时间：２０１６年７月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  ６．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１。详见下表：

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。详见下表：

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  １． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年７月１４日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年７月１５日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  威海广泰空港设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年７月１５日召开的贵公司２０１６年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托人持股数：           委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■