证券时报多媒体数字报

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2016－55号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年6月28日上午以通讯方式召开，会议通知已于6月17日以电话或邮件方式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、《关于吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的议案》。

  为进一步整合资源，提高管理效率，本公司拟对全资子公司荆州鸿翔化工有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，本公司继续存续，荆州鸿翔化工有限公司独立法人资格注销。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  2、《关于吸收合并沙隆达（荆州）农药化工有限公司的议案》。

  为进一步整合资源，提高管理效率，本公司拟对全资子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，本公司继续存续，沙隆达（荆州）农药化工有限公司独立法人资格注销。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  上述两项议案尚须提交公司股东大会审议批准。股东大会召开的具体内容另行通知。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2016年6月28日

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2016－56号

  湖北沙隆达股份有限公司关于

  吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本，同时配合公司正在推进的重大资产重组项目，本公司拟对全资子公司荆州鸿翔化工有限公司（以下简称"鸿翔公司"）实施整体吸收合并。合并完成后，鸿翔公司独立法人资格注销，本公司继续存续。根据公司《章程》的有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  一、合并双方基本情况介绍

  （一）合并方：本公司，湖北沙隆达股份有限公司

  （二）被合并方：荆州鸿翔化工有限公司

  1、法定代表人：殷宏

  2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  3、住所：荆州开发区沙市农场窑湾分场农技路

  4、统一社会信用代码：91421000798771196P

  5、注册资本：人民币4000万元

  6、经营范围：生产、销售甲醛、乙醛、吡啶、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶。##

  7、经营情况：截至 2015年12月31日，鸿翔公司资产总计为20781.6万元，负债总计为21593.6万元，所有者权益总计-812万元。2015年度实现营业收入17,558.70万元，净利润为759.43万元（以上数据已经审计）。

  二、吸收合并的方式、范围及相关安排

  1、本次吸收合并的基准日为2015年12月31日。

  2、本公司通过整体吸收合并的方式合并鸿翔公司的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司继续存续，鸿翔公司独立法人资格注销。

  3、合并完成后，鸿翔公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入本公司；鸿翔公司的负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。

  4、本议案将在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。合并各方将签订《吸收合并协议》，公司董事会授权公司管理层负责开展本次吸收合并涉及的相关事宜。

  5、相关审议及公告程序完成后，合并双方将共同完成吸收合并相关事宜，包括但不限于办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

  三、吸收合并的目的及对本公司的影响

  1、本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。

  2、鸿翔公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

  四、备查文件

  1. 公司第七届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司

  2016年6月28日

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2016－57号

  湖北沙隆达股份有限公司关于吸收

  合并沙隆达（荆州）农药化工有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并沙隆达（荆州）农药化工有限公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本，同时配合公司正在推进的重大资产重组项目，本公司拟对全资子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司（以下简称"荆州农化"）实施整体吸收合并。合并完成后，荆州农化独立法人资格注销，本公司继续存续。根据公司《章程》的有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  一、合并双方基本情况介绍

  （一）合并方：本公司，湖北沙隆达股份有限公司

  （二）被合并方：沙隆达（荆州）农药化工有限公司，本公司全资子公司。

  1、法定代表人：刘安平

  2、类型：有限责任公司（法人独资）

  3、住所：湖北省荆州市荆州区西环路10号

  4、注册号：421000000045136

  5、注册资本：人民币3000万元

  6、经营范围：化学农药制剂、化学农药制造销售（具体产品品种以农药生产批准证书为准）。

  7、经营情况：截至 2015年12月31日，荆州农化资产总计为264.4万元，负债总计为456.3万元，所有者权益总计-191.9万元. 2015年度实现净利润为-47.82万元（以上数据已经审计）。

  二、吸收合并的方式、范围及相关安排

  1、本次吸收合并的基准日为2015年12月31日。

  2、本公司通过整体吸收合并的方式合并荆州农化的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司继续存续，荆州农化独立法人资格注销。

  3、合并完成后，荆州农化的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入本公司；荆州农化的负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。

  4、本议案将在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。合并各方将签订《吸收合并协议》，公司董事会授权公司管理层负责开展本次吸收合并涉及的相关事宜。

  5、相关审议及公告程序完成后，合并双方将共同完成吸收合并相关事宜，包括但不限于办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

  三、吸收合并的目的及对本公司的影响

  1、本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。

  2、荆州农化作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

  四、备查文件

  1. 公司第七届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司

  2016年6月28日