证券时报多媒体数字报

  证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-040

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第三届董事会第二十二次(临时)

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次(临时)会议通知于2016年6月23日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年6月28日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,现场出席董事5人,以通讯表决方式出席董事4人,参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本的议案》;

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本的公告》。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年6月28日

  证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-041

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于减少全资子公司深圳顺威智汇

  科技有限公司注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、减资事项概述

  1、根据广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)发展和经营管理的需要,为提高资金使用效率,公司拟减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本。深圳顺威智汇科技有限公司注册资本为人民币5,000万元,本次拟减少注册资本人民币4,900万元,减资完成后注册资本将变更为人民币100万元,本公司仍持有其100%的股权。

  2、董事会审议情况

  公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本的议案》,同意公司全资子公司减少注册资本。根据法律法规及《公司章程》的规定,本次减少注册资本事项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过后生效。

  3、本次减少注册资本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟减资子公司的基本情况

  1、公司名称:深圳顺威智汇科技有限公司;

  2、公司类型:有限责任公司(法人独资);

  3、公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);

  4、注册资本:人民币5,000万元;

  5、成立日期:2015年11月9日;

  6、经营范围:计算机软、硬件的技术开发;计算机系统服务;计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器的销售;经营进出口业务。

  7、主要财务指标:截至2015年12月31日,资产总额为9,989,967.87元,负债总额为0元,净资产为9,989,967.87元。2015年度实现收入0元,净利润-10,032.13元(以上数据经广东正中珠江会计师事务所审计)。

  截至2016年5月31日,资产总额为9,920,163.82元,负债总额为0元,净资产为 9,920,163.82元。2016年1-5月实现收入0元,净利润-69,804.05元(以上数据未经审计)。

  三、本次减资的目的和对公司的影响

  1、因前期董事会决定终止非公开发行股票事项,作为项目实施主体而设立的深圳顺威智汇科技有限公司不再开展相应业务,根据公司目前发展和经营管理的需要,公司拟减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本,本次减资能进一步提高资金使用效率。

  2、本次减资事项不会改变深圳顺威智汇科技有限公司的股权结构,减资完成后,其仍为本公司全资子公司,不会对本公司生产经营产生重大影响。

  四、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十二次(临时)会议决议

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年6月28日

  证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-042

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于全资子公司完成工商设立、变更

  登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)关于全资子公司完成工商设立登记、变更登记的情况如下:

  一、根据公司2016年4月27日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》及《关于向全资子公司广东顺威智能科技有限公司增资的议案》,全资子公司芜湖顺威智能科技有限公司及广东顺威智能科技有限公司已于近日分别办理完成了工商设立登记及工商变更登记并取得了新的营业执照,具体内容如下:

  1、芜湖顺威智能科技有限公司

  统一社会信用代码:91340200MA2MWP8B4C

  名称:芜湖顺威智能科技有限公司

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:芜湖经济技术开发区东梁路3号

  法定代表人:全建辉

  注册资本:人民币叁仟万圆整

  成立日期:2016年06月02日

  营业期限:长期

  经营范围:智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售;汽车零部件的设计、制造及销售;模具、塑料制品设计、制造及销售;五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务;汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询;国内一般商品贸易;自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、广东顺威智能科技有限公司

  ■

  统一社会信用代码:914406060825760881

  名称:广东顺威智能科技有限公司

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号之二

  法定代表人:徐朝铭

  注册资本:人民币伍仟万元

  成立日期:2013年11月07日

  营业期限:长期

  经营范围:研发生产:智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品;照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  二、根据公司2016年5月19日召开的第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》,全资子公司广东顺威自动化装备有限公司于近日办理完成了工商设立登记并取得了营业执照,具体内容如下:

  统一社会信用代码:91440606MA4UQX3TX7

  名称:广东顺威自动化装备有限公司

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号之一

  法定代表人:丁斌

  注册资本:人民币壹仟伍佰万元整

  成立日期:2016年06月22日

  营业期限:长期

  经营范围:研发、生产、安装、维修、销售:工业机器人、自动化生产线、通用及非标准机械设备及其配件;技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年6月28日