证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；

  2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2016年6月28日下午14：00

  2、现场会议召开地点：广州中山大学凯丰酒店

  3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长麦少军先生

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月28日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00期间的任意时间。

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表公司股份54,948,287股，占公司股份总数的29.1317%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份54,910,387股，占公司股份总数的29.1116%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份37,900股，占公司股份总数的0.0201％%。

  4、中小投资者出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者共8人， 代表37,900股，占公司股份总数的0.0201%。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告》

  同意票为54,948,287股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为37,900股，占出席会议中小投资者有100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  2、审议通过了《关于 2015 年度报告及摘要的议案》

  同意票为54,948,287股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为37,900股，占出席会议中小投资者有100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  3、审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

  同意票为54,948,287股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为37,900股，占出席会议中小投资者有100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  4、审议通过了《关于 2015 年度财务报告的议案》

  同意票为54,948,287股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为37,900股，占出席会议中小投资者有100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  5、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》

  同意票为54,948,287股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为37,900股，占出席会议中小投资者有100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  6、审议通过了《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》

  同意票为54,948,287股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为37,900股，占出席会议中小投资者有100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  7、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

  本议案需经出席会议的有表决权股份总数 2/3 以上通过。

  同意票为54,948,287股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为37,900股，占出席会议中小投资者有100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  8、审议通过了《关于拟变更公司注册资本及经营范围的议案》

  本议案需经出席会议的有表决权股份总数 2/3 以上通过。

  同意票为54,948,287股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为37,900股，占出席会议中小投资者有100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  本议案需经出席会议的有表决权股份总数 2/3 以上通过。

  同意票为54,948,287股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股；弃权票为0股；其中，中小投资者表决情况为：同意票为37,900股，占出席会议中小投资者有100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  五、独立董事述职情况

  会议听取了独立董事2015年度述职报告。《独立董事2015年度述职报告》全文已于2016年3月26日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、邵芳律师，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  湖南天润实业控股股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十八日