证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月28日

  (二)股东大会召开的地点：江苏太平洋石英股份有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人。公司董事陈士斌先生、邵静女士、仇冰先生、陈培荣先生、刘明伟先生、钱卫刚先生，独立董事袁华之先生、鲁瑾女士、宇永杰女士均出席现场会议。

  2、公司在任监事3人，出席3人。监事徐同根先生、段井超先生、张建女士均出席会议。

  3、董事会秘书吕良益先生出席了会议；高管人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1. 议案名称：关于《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（分十一项逐项表决）

  1.01、议案名称：激励对象的确定依据和范围

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.02、议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03、议案名称：本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.04、议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05、议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06、议案名称：本激励计划的调整方法和程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07、议案名称：限制性股票会计处理

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.08、议案名称：本激励计划的实施、授予及解锁程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.09、议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.10、 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.11、 议案名称：限制性股票回购注销原则

  审议结果：

  表决情况：

  ■

  2.议案名称：关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2、3为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

  律师：王建文、闵鹏

  2、律师鉴证结论意见：

  综上所述，本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次2016年第一次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  江苏太平洋石英股份有限公司

  2016年6月29日