证券时报多媒体数字报

  证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2016-053

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月28日

  (二)股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店

  (三)出席会议的股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李阳先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席3人，独立董事张世田先生、独立董事杨洪武先生因工作原因未能出席会议，独立董事王斌先生因病住院未能出席会议，董事韩星星女士因休产假未能出席会议；

  2、公司在任监事4人，出席2人，职工监事宋东亮先生因参加培训未能出席会议，职工监事韩文玲女士因公出差未能参加会议；

  3、公司董事会秘书出席本次会议，公司总经理、副总经理等列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《2015年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《2015年年度报告及其摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《2015年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《2015年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于增补刘国强先生为第七届董事会董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于增补陈健生先生为第七届董事会董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通议案， 已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

  律师：顾伟、程海东

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：

  1、 本次股东大会的召开、召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；

  2、 本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；

  3、 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  2016年6月29日

  证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--054

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事杨洪武先生、独立董事张世田先生的书面辞职报告。

  杨洪武先生、张世田先生均由于工作原因，导致无法尽到董事的义务，自愿请求辞去独立董事的职务。

  根据《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，杨洪武先生、张世田先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  杨洪武先生、张世田先生自担任公司独立董事以来，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，对此，公司董事会表示感谢!

  公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十九日