证券时报多媒体数字报

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2016-13

  中视传媒股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：有

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月28日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长赵刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《公司2015年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  5.01议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司2016年报审计单位

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5.02议案名称：2016年报审计费用58万元（含分子公司）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》

  审议结果：不通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《公司2015年度报告正文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于公司2016年度委托理财的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：《公司独立董事2015年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  13.00 关于换届选举公司非独立董事的议案

  ■

  14.00关于换届选举公司独立董事的议案

  ■

  15.00关于换届选举公司监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案除第6项议案未通过外，其他议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5、13、14、15的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案8为特别决议议案，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；议案6涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所。

  律师：许子翔、叶嘉腾

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2015年年度股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中视传媒股份有限公司

  2016年6月29日

  证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-14

  中视传媒股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中视传媒股份有限公司职工大会选举，刘宏伟当选为公司第七届监事会职工代表监事。任期三年，自2016年6月28日起，至公司第七届监事会任期届满之日止，简历附后。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年六月二十九日

  附件：职工代表监事简历

  刘宏伟先生，1974年9月出生，本科，中共党员，高级会计师、审计师、注册会计师。1996年7月至2000年4月先后任吉林通汇会计师事务所经理助理、项目经理，2000年5月至2002年2月先后任吉林纵横会计师事务所经理、合伙人，2002年3月至2005年5月任信永中和会计师事务所项目经理，2005年6月至2005年12月任中证万融投资公司高级经理，2005年12月至今任本公司财务主管、审计部副经理、审计部经理、党办（监察室）主任、内控总监。2011年6月至2013年6月27日任本公司第五届监事会职工代表监事，2013年6月28日至2016年6月27日任本公司第六届监事会职工代表监事。