证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、2016年非公开发行股票发行价格由12.75元/股调整为12.74元/股；

  2、2016年非公开发行股票数量由47,058,823股调整为47,095,761股，其中信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划认购数量由9,921,569股调整为9,929,356股；海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划认购数量由15,686,274股调整为15,698,587股；钱玉英认购数量由21,450,980股调整为21,467,818股。

  宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年3月20日、2016年4月6日分别召开了第三届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会，审议并通过了公司2016年非公开发股票预案和关于2016年3月修订《第一期员工持股计划（草案）》的相关议案。根据会议决议和2016年非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为12.75元/股，本次发行数量为47,058,823股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  2016年4月29日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，同意以公司2015年12月31日总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1元（含税）。公司本次权益分派股权登记日为2016年6月27日，除权除息日为2016年6月28日。公司本次权益分派方案已于2016年6月28日实施完毕，详见公司于2016年6月21日披露的《2015年度权益分派实施公告》。

  综上，公司2015年度利润分配方案实施完毕之后，对2016年非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行价格调整

  公司2015年度利润分配方案实施后，2016年非公开发行股票的发行价格调整为12.74元/股，具体计算过程如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=12.75-0.01=12.74元/股

  二、发行数量的调整

  公司2015年度利润分配方案实施后，2016年非公开发行股票数量调整为47,095,761股，具体如下：

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  注：尾数差异由四舍五入造成。

  除上述调整外，公司2016年非公开发行股票预案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  宝鼎科技股份有限公司董事会

  2016年6月29日