证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2016年6月27日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年6月22日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于设立深圳衣全球联合设计有限公司的议案》

  为了进一步拓展时尚城市的布点，更便捷的联合国内外设计师开展时尚设计业务及其它公司主营业务相关业务，配合公司经营战略布局，保障公司未来可持续发展能力，公司拟在深圳市投资设立全资子公司"深圳衣全球联合设计有限公司"（以登记机关核准为准，以下简称"子公司"），注册资本拟为人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占总注册资本 100%

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  第三届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  广东柏堡龙股份有限公司

  董事会

  2016年6月28日