证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、投资概述

  2013年8月，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）与安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）共同投资设立铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”），从事磷酸铁生产经营，公司占30%的股权，安纳达占70%的股权。

  近年来，受国家产业政策的引导，我国新能源汽车行业快速增长，动力锂电池市场需求增大，产品热销。磷酸铁作为新能源电池正极材料磷酸铁锂的主要原材料，受益于该行业的快速增长。为抓住新能源电池行业需求快速增长的契机，充分发挥公司拥有磷酸铁生产专利技术的优势，拓宽盈利渠道，与安纳达同比例对铜陵纳源增加投资，资金用于10kt/a磷酸铁改扩建项目。

  公司和安纳达均系铜陵纳源原股东，本次双方对铜陵纳源现金增资总额为3000万元人民币，其中：公司以自有资金900万元人民币增资，安纳达以2100万元人民币进行同比例增资。增资完成后铜陵纳源注册资本由1200万元人民币增加到4200万元人民币，公司股权占比为30%，安纳达股权占比为70%，双方在铜陵纳源的股权比例不变。

  根据《公司章程》规定，本次增资无需经公司董事会审议，亦无需提交股东大会审议。

  本次对参股子公司增加投资，不涉及交联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方情况

  公司名称：安徽安纳达钛业股份有限公司

  类型：其他股份有限公司（上市）

  公司注册号：340700000019292

  公司住所：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号

  法定代表人：袁菊兴

  注册资本：21,502万元

  成立日期：1994年3月11日

  经营范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品（不含危险品）。

  公司与安纳达不存在关联关系。

  三、投资标的情况

  （一）基本情况

  公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司

  注册资本：注册资本为1200万元人民币，公司持有30%的股份

  法定代表人：董泽友

  经营范围：磷酸铁及其它化工产品（除危险品）的研发、生产及销售

  （二）财务状况

  截止2015年12月31日，铜陵纳源资产总额27,608,666.13元、负债总额14,881,990.33 元、净资产12,726,675.80元，营业收入6,816,015.19元、净利润995,392.98元。

  截止2016年3月31日，铜陵纳源资产总额36,609,850.10元、负债总额22,031,237.39 元、净资产14,578,612.71元，营业收入7,960,853.53元、净利润1,851,936.91元。

  （三）增资前后的股权结构

  本次增资前后铜陵纳源股权结构如下：

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  四、协议主要内容

  甲方：安徽安纳达钛业股份有限公司

  乙方：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  （一）、增资情况

  为抓住新能源电池行业需求快速增长的契机，拓宽盈利渠道，经甲、乙双方协商一致，对铜陵纳源同比例以现金的形式增加投资，增资总额为3000万元人民币，其中：中钢天源增资900万元人民币，安纳达增资2100万元人民币。

  甲、乙双方均系铜陵纳源原股东，本次增资完成后铜陵纳源的注册资本由1200万元人民币增加到4200万元人民币，中钢天源在铜陵纳源的股权占比为30%，安纳达在铜陵纳源的股权占比为70%，双方在铜陵纳源的股权比例不变。

  资金到位时间：本协议生效之日起30日内。

  资金用途： 10kt/a磷酸铁改扩建项目。

  （二）、协议生效

  本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲、乙双方单位公章之日起成立，自甲、乙双方内部有权机构审议批准之日起生效。

  五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）、投资目的

  新能源汽车产业作为国家重点发展的战略新兴产业，国务院和相关部委陆续出台了一系列推广应用的鼓励政策，我国新能源汽车行业将进入快速增长阶段，动力锂电池产业顺应市场需求进一步扩充，电池正极材料需求相应增大，磷酸铁作为新能源电池正极材料磷酸铁锂的主要原材料，受益于该行业的快速增长，具有较好的发展前景和市场空间。本次对外投资，有利于公司提高盈利能力，增强市场竞争力。

  （二）、存在的风险

  磷酸铁生产技术差距在逐渐缩小，生产门槛逐步降低，产能增加，竞争不断加剧。如果未来市场环境发生变化，资产的盈利能力存在一定的风险，提请广大投资者注意投资风险。

  （三）、对公司的影响

  本次与安纳达同比例对铜陵纳源增资，不影响公司合并报表范围和控股比例，将进一步拓宽公司盈利渠道，对实现公司经营目标产生积极的影响。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月二十九日