证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2016-023
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于2016年6月25日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事,并于2016年6月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经全体董事审议,以通讯表决的方式一致通过《关于调整董事会专门委员会》的议案:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会各专门委员会人员组成:
(1)战略委员会:由五人组成,主任委员(召集人):董事鹿成滨;委员:董事Ee-Ping Ong(王宇斌)、董事David Edward Brooks、董事盛新太、独立董事姜丽勇。
(2)审计委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事朱清滨;委员:董事John Charles Dandolph Iv、独立董事姜丽勇。
(3)提名委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事姜丽勇;委员:董事鹿晓琨、独立董事王铁。
(4)薪酬与考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事王铁;委员:董事盛新太、独立董事朱清滨。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二0一六年六月二十八日
本版导读:
银华富裕主题混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 2016-06-30 | |
长盛基金管理有限公司公告(系列) | 2016-06-30 | |
珠海中富实业股份有限公司 关于控股股东股份解除司法轮候冻结的公告 | 2016-06-30 | |
四川金路集团股份有限公司 关于下属全资子公司获得2016年度直购电优惠政策的补充公告 | 2016-06-30 | |
安徽金禾实业股份有限公司关于 “14金禾债”公司债券回售实施结果的公告 | 2016-06-30 | |
北京城建投资发展股份有限公司 关于参与认购中科曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的公告 | 2016-06-30 | |
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股权解除 质押的公告 | 2016-06-30 | |
山东鲁阳节能材料股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 | 2016-06-30 |