证券时报多媒体数字报

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2016-043

  江苏综艺股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月29日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由董事长陈义主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事冯帆因工作原因未能亲自出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张晓波、昝瑞章因工作原因未能亲自出席本次会议；

  3、 董事会秘书顾政巍出席了会议，公司所有高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于2016年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于部分并购标的公司业绩承诺延期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  9、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

  ■

  10、关于选举第九届董事会独立董事的的议案

  ■

  11、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1-8为非累积投票议案，议案9-11为累积投票议案；

  2、本次会议所有议案均获通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：许成宝 陈小玲

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  江苏综艺股份有限公司

  2016年6月30日

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2016-044

  江苏综艺股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏综艺股份有限公司第八届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司召开2016年度第一次职工代表大会，选举韩晔先生为江苏综艺股份有限公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期一致。

  韩晔先生与公司2015年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  二零一六年六月三十日

  附：

  职工监事个人简历

  韩晔，男，1965年生，高中文化，曾任南通县刺绣厂办公室职员、南通黄金时装有限公司财务部副经理、本公司财务部副经理，现任本公司监事。

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2016-045

  江苏综艺股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

  （二）本次董事会会议于2016年6月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。

  （三）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。独立董事曹旭东因公务出差，以通讯方式出席本次会议。

  二、董事会会议决议情况

  （一）选举昝圣达为本公司第九届董事会董事长，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  （二）经董事长提名，聘任昝圣达为本公司总经理，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  （三）经总经理提名，聘任邢光新、顾政巍、黄天鸿、陆建峰、钱志华为本公司副总经理，聘任钱志华为本公司财务负责人，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  （四）经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  公司独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。

  （五）审议通过了关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  经公司董事长提名，第九届董事会各专门委员会人员情况如下：

  1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事昝圣达；委员：董事陈义，独立董事刘志耕；

  2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事刘志耕；委员：董事王建华，独立董事曹旭东；

  3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事朱林；委员：董事昝圣达，独立董事刘志耕；

  4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员：独立董事曹旭东；委员：董事邢光新，独立董事朱林。

  以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  董事会

  二零一六年六月三十日

  附：

  1、高级管理人员个人简历：

  昝圣达，男，1963年生，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共十六大代表、十二届全国人大代表，曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”等光荣称号及“社会主义建设贡献奖”，曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、南通综艺投资有限公司董事等职。

  邢光新，男，1966年生，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理，江苏综艺股份有限公司财务负责人、副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理。

  顾政巍，女，1974年生，大学文化，历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事会秘书、副总经理。

  黄天鸿，男，1975年生，大学文化，曾任南通海林木业有限公司业务员，江苏南大苏富特软件股份有限公司营销事业部副总经理，本公司监事，本公司副总经理。第十一届、第十二届全国青联委员，第十一届江苏省政协委员，第十一届江苏省青年联合会副主席，第十四届南京市青年联合会副主席，荣获“2008年度苏商自主创新大奖”，2011年南通市第七届五四青年奖章，现任江苏综创数码科技有限公司董事长、总经理，江苏综艺股份有限公司副总经理。

  陆建峰，男，1969年生，大专文化，财金专业，曾研读剑桥高级财务管理、中央党校法律专业。历任北京综艺达软件技术有限公司财务经理、北京骏毅达能智能科技有限公司财务经理、深圳毅能达智能科技有限公司副总经理兼财务总监，现任深圳毅能达智能卡制造有限公司总经理、北京大唐智能卡技术有限公司董事、江苏综艺股份有限公司副总经理。

  钱志华，男，1977年生，大学文化，历任江苏综艺股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人等职。

  2、证券事务代表简历：

  邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任江苏综艺股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表等职。

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2016-046

  江苏综艺股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次监事会会议于2016年6月29日以现场会议方式召开。

  （三）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经讨论，一致同意选举曹剑忠为公司第九届监事会主席。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  监事会

  二零一六年六月三十日