证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年6月28日，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）收到中开财务有限公司（以下简称"中开财务"）出具的《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，函件显示，截至2016年6月28日，中开财务股东深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"南山控股"）在中开财务贷款余额超过其出资额，具体为：南山控股对中开财务出资额10,000万元，贷款余额40,000万元。

  根据公司2013年10月28日第七届董事会第二次会议审议通过的《在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案》（以下简称"预案"）（具体内容详见2013年10月30日巨潮资讯公司公告） 相关规定，上述事项达到预案第七条第（五）款"财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的 50%或该股东对财务公司的出资额"规定的情形。

  一、财务公司基本情况

  中开财务成立于2013年7月18日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

  公司办公场所：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦13楼。

  法定代表人：田俊彦

  金融许可证机构编码：L0078H244030001

  企业法人营业执照注册号：440301107663295

  税务登记证号码：44030007437198X

  注册资本：5亿元人民币

  股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司，持股60%；

  深圳赤湾石油基地股份有限公司，持股20%；

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司，持股20%。

  截至2016年3月31日，中开财务总资产516,988.17万元，存放同业款项 332,193.27万元，存放中央银行款项30,814.10万元，发放贷款和垫款116,371.35万元，吸收存款 458,041.24万元，营业收入1404.94万元，实现利润 476.02万元。 上述财务数据未经审计。

  二、风险预防处置领导小组处置情况

  公司在收到中开财务《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，按照《处置预案》的规定，领导小组立即召开了会议，要求中开财务进一步提供详细情况说明，并向本公司董事会进行了汇报。

  三、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见

  2016年6月29日，领导小组再次召开会议，听取了中开财务提供的情况说明（说明如下）：

  "中开财务根据企业申请，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议等信贷审批流程，对南山控股发放固定资产贷款。上述贷款符合银监会《企业集团财务公司管理办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定。南山控股作为一家上市公司，多年来，其资产规模、营业收入和净利润等指标保持稳定，资本雄厚，融资能力较强，风险可控。"

  领导小组听取情况说明后认为，中开财务根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。

  中开财务对单一股东发放贷款余额超过该股东对中开财务的出资额，不会影响本公司在财务公司存款的资金安全。

  公司将持续关注中开财务经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月三十日