证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票的发行价格由11.82元/股调整为11.72元/股。

  2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过234,814,947股(含本数)调整为不超过236,818,486股(含本数）。

  除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项无变化。

  一、公司非公开发行股票情况

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票相关事项已经公司2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

  根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司2016年1月21日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行数量进行调整。

  根据公司非公开发行A股股票方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格、数量将进行相应的调整。

  二、2015年度权益分派方案及实施情况

  公司于2016年4月13日召开的公司第三届董事会第三十六次会议和2016年5月6日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，决定以2015年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发21,067,200.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

  2016年6月23日，公司披露了《苏州禾盛新材料股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月28日，除权除息日为2016年6月29日，现金红利发放日为2016年6月29日。

  三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2015年年度股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：

  根据公司2015年度权益分派除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格由11.82 元/股调整为11.72元/股（按照11.82元/股减去每股现金红利0.10元后计算）。

  本次非公开发行募集资金总额仍为不超过277,551.27万元，本次非公开发行数量由不超过234,814,947股（含本数）调整为不超过236,818,486股（含本数）。认购数量调整公式为：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格。各发行对象的认购数量进行如下调整：

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  除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月三十日