证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间：2016年6月29日下午1:30。

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日9:30-11:30和13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：公司会议室

  （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台

  （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

  （五）召集人：董事会

  （六）主持人：栾汉忠董事

  （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共27人，代表公司有表决权股份14,663.4259万股，占公司有表决权股份总数31,148万股的47.0766%。其中，出席现场会议的股东及代理人共4人，代表有表决权股份14,150.516万股，占公司有表决权股份总数31,148万股的45.4299%。通过网络投票出席会议的股东共23人，代表公司有表决权股份512.9099万股，占公司有表决权股份总数31,148万股的1.6467%。

  （九）公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：

  （一）《2015年度董事会工作报告》

  1.表决情况：

  同意14,663.4259万股，占出席会议有表决权股份的100.00％；反对0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0万股，占出席会议有表决权股份的0％。

  其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:

  同意523.0699万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的100.00％；反对0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％。

  2.表决结果：通过。

  （二）《2015年度监事会工作报告》

  1.表决情况：

  同意14,663.4259万股，占出席会议有表决权股份的100.00％；反对0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0万股，占出席会议有表决权股份的0％。

  其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:

  同意523.0699万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的100.00％；反对0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％。

  2.表决结果：通过。

  （三）《2015年度财务决算报告》

  1.表决情况：

  同意14,663.4259万股，占出席会议有表决权股份的100.00％；反对0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0万股，占出席会议有表决权股份的0％。

  其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:

  同意523.0699万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的100.00％；反对0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％。

  2.表决结果：通过。

  （四）《2015年度利润分配预案》

  1.表决情况：

  同意14,659.6627万股，占出席会议有表决权股份的99.9743％；反对0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权3.7632万股，占出席会议有表决权股份的0.0257％。

  其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:

  同意519.3067万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的99.2806％；反对0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权3.7632万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0.7194％。

  2.表决结果：通过。

  因2015年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，会议同意公司2015年度不实施现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  （五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》

  1.表决情况：

  同意14,659.6627万股，占出席会议有表决权股份的99.9743％；反对0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权3.7632万股，占出席会议有表决权股份的0.0257％。

  其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:

  同意519.3067万股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的99.2806％；反对0万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0％；弃权3.7632万股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份的0.7194％。

  2.表决结果：通过。

  会议同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构。2016年度财务报告审计费用仍为50 万元，内部控制审计费用为25 万元。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

  （二）律师姓名：曾亚西、席丹

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  成都高新发展股份有限公司董事会

  二○一六年六月三十日