证券时报多媒体数字报

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-048

  中航飞机股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）下午14：40时；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月28日下午15:00至2016年6月29日下午15:00期间的任意时间。

  （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事、总经理何胜强先生

  鉴于公司董事长刘选民先生因公出差，经与会董事一致推举，由董事、总经理何胜强先生主持本次会议。

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）股东出席会议的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东共27人，代表股份1,604,676,526股，占公司总股份的57.9589％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份1,381,217,962股，占公司总股份的49.8879％。通过网络投票的股东9人，代表股份223,458,564股，占公司总股份的8.0710％。

  （二）中小股东出席会议的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东共18人，代表股份14,507,935股，占公司总股份的0.5240％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份1,185,937股，占公司总股份的0.0428％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份13,321,998股，占公司总股份的0.4812％。

  （三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

  会议经过表决，形成如下决议：

  （一）批准《关于变更募集资金用途的议案》

  总表决情况：同意14,501,935股，占出席会议有效表决权股东所持股份的99.9586％；反对6,000股，占出席会议有效表决权股东所持股份的0.0414％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意14,501,935股，占出席会议有效表决权中小股东所持股份的99.9586％；反对6,000股，占出席会议有效表决权中小股东所持股份的0.0414％；弃权0股。

  本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业 集团公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任 公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、何胜强、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司1,590,168,591股股份未计入本议案有效表决权总数。

  （二）批准《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：同意1,604,670,526股，占出席会议有效表决权股东所持股份的99.9996％；反对6,000股，占出席会议有效表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意14,501,935股，占出席会议有效表决权中小股东所持股份的99.9586％；反对6,000股，占出席会议有效表决权中小股东所持股份的0.0414％；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  （二）见证律师姓名：郭斌、谭四军

  （三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）中航飞机股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

  （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月三十日

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-049

  中航飞机股份有限公司

  关于提前归还部分募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月9日召开的第六届董事会第四十三次会议审议批准了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，同意公司利用暂时闲置的18亿元募集资金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起5个月，即自2016年3月9日至2016年8月8日。（具体内容详见2016年3月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）

  根据本次募集资金项目进展情况，公司已于2016年6月28日将上述暂时补充流动资金的5亿元募集资金提前归还至募集资金专项账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保荐人。公司其余暂时补充流动资金的13亿元募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月三十日