证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；

  ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2016年6 月29 日（星期三） 14:00

  网络投票时间：2016年6月28日-2016年6月29日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月28日15:00-2016年6月29日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室（武汉东湖新技术开发区高新二路386号）；

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：本公司董事长陈勇先生；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共9人，代表有表决权的股份数共63,250,048股，占公司有表决权股份总数的33.8236％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数共63,235,448股，占公司有表决权股份总数的33.8157％。通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数14,600股，占公司有表决权股份总数的0.0078％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

  出席本次会议的中小投资者共8人，代表有表决权的股份数20,938,048股，占公司有表决权股份总数的11.1968％。其中：通过现场投票的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份数20,923,448股，占公司有表决权股份总数的11.1890％。通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数14,600股，占公司有表决权股份总数的0.0078％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案；

  同意63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。其中，中小投资者表决情况为：同意20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案；

  同意63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。其中，中小投资者表决情况为：同意20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过了《2015年度报告》及其摘要；

  同意63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。其中，中小投资者表决情况为：同意20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案；

  同意63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。其中，中小投资者表决情况为：同意20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  同意63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。其中，中小投资者表决情况为：同意20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。其中，中小投资者表决情况为：同意20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过了《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；

  同意63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。其中，中小投资者表决情况为：同意20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次会议上第三届及第四届独立董事作了2015年度述职报告。独立董事 2015年度述职报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、答邦彪律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议；

  2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一五年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二十九日