证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司定于2016年7月6日14：45在南京市秦淮区普天路1号本公司综合楼二楼会议室召开公司2016年度第一次临时股东大会。公司在2016年6月16日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2016年度第一次临时股东大会。

  2、本次股东大会召集人：公司董事会。

  公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2016年7月6日（星期三）14：45。

  （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2016年7月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2016年7月5日15：00至2016年7月6日15：00。

  （4）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2016年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、 本次会议将审议以下议案：

  （1）审议关于修改公司章程的议案。

  本议案需要以特别决议通过。

  2、上述议案的有关内容可查阅公司刊登在2016年6月16日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的本公司《第六届董事会第三十二次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  （4）股东授权委托书格式见附件2。

  2、登记时间：2016年7月1日至7月5日（9：00-12：00、13:00-17:00,节假日除外）。

  3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件1。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：肖红

  电话：025-58962072

  传真：025-52409954

  电子邮箱：xiaohong@postel.com.cn

  联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室

  邮编：210012

  2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

  六、备查文件

  1、第六届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。

  2.议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年7月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：

  ■

  注：请在相应意见栏里打“√”。

  委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人签名：

  法人股东单位盖章：

  本委托书有效期：

  委托日期： 年 月 日

  注：1. 此委托书剪报、复印或自制均有效；

  2. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见栏中选择一个并打“√”。若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

  3. 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  4. 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。