证券时报多媒体数字报

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-022

  石家庄常山纺织股份有限公司

  董事会六届八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届八次会议于2016年6月27日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2016年6月29日以通讯表决方式召开。应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

  审议通过关于为全资子公司北明软件等增加贷款担保额度的议案。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司关于为全资子公司北明软件等增加贷款担保额度的公告》（公告编号：2016－023）。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2016年6月30日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-023

  石家庄常山纺织股份有限公司

  关于为全资子公司北明软件等增加贷款担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）之全资子公司北明软件有限公司（以下简称北明软件）由于业务发展和融资需要，申请公司为其增加5.2亿元流动资金贷款授信额度担保，同时北明软件之全资子公司北京天时前程自动化工程技术有限公司（以下简称天时前程）申请北明软件为其提供流动资金贷款授信额度0.15亿元担保。公司六届八次董事会以全票通过了《关于关于为全资子公司北明软件等增加贷款担保额度的议案》，同意为北明软件提供流动资金贷款担保额度不超过5.2亿元的保证担保，由北明软件为天时前程提供流动资金贷款担保额度不超过0.15亿元的保证担保。在此额度内，公司及北明软件分别与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

  本次担保事项不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (一）北明软件基本情况

  北明软件有限公司，注册日期1998 年 3 月 31 日，注册资金 73,870万元人民币，常山股份持有 100%股份，注册地址：广州市天河区思成路 1号北明软件大楼 7、8 层，法定代表人：李锋。经营范围：软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；光伏设备及元器件销售。

  北明软件主要财务指标：

  ■

  （二）天时前程基本情况

  北京天时前程自动化工程技术有限公司，注册日期2000年7月19日，注册资金 3,000万元人民币，北明软件持有 100%股份，注册地址：北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座西九层，法定代表人：韩向明。经营范围：工业自动化控制工程，设备的技术开发、服务、转让、咨询、培训；零售开发后产品、计算机及外围设备；承接计算机网络工程；机电设备安装工程。

  天时前程主要财务指标：

  ■

  三、董事会意见

  北明软件为公司全资子公司，天时前程为北明软件全资子公司。公司为北明软件及北明软件为天时前程担保是为了支持其未来业务发展，鉴于北明软件有较强的盈利能力，天时前程后续发展势头良好，上述两家公司可以较好的把握各项业务的风险，公司可以有效控制为其提供担保而产生的风险，同意为北明软件提供流动资金贷款担保额度不超过5.2亿元的保证担保，由北明软件为天时前程提供流动资金贷款担保额度不超过0.15亿元的保证担保。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2016年3月31日，公司提供贷款担保额度为19.6亿元，全部为子公司担保，实际担保金额为12.992万元，占公司经审计最近一期净资产的23.93%，无逾期担保。实施本次担保后，公司累计提供对外担保额度为24.95亿元，占2015年末公司经审计净资产的45.96%。

  五、备查文件

  1、董事会六届八次会议决议

  2、被担保人营业执照复印件

  3、被担保人二○一六年三月份财务报表

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2016年6月30日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-024

  石家庄常山纺织股份有限公司

  监事会六届八次会议决议公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届八次会议于2016年6月27日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于6月29日上午以通讯方式召开。应参加表决监事3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会六届八次会议通过的关于为全资子公司北明软件等增加贷款担保额度的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  会议认为，公司为全资子公司北明软件增加贷款担保额度，北明软件为其全资子公司天时前程提供担保，符合北明软件及天时前程发展需要，有利于维护公司及股东利益。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司监事会

  2016年6月30日