证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-39

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东

  大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016年7月5日下午14：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2016年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2016年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

  2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十八次董事会、第五届第五十七次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开方式：现场投票+网络投票

  4、现场会议召开日期和时间：2016年7月5日下午14：30。

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00期间的任意时间；

  5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

  二、会议审议事项

  《关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

  以上议案经公司第五届第六十八次董事会、第五届第五十七次监事会审议通过，相关公告刊登在2016年6月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：现场登记和传真登记；

  2、登记时间： 2016年7月4日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；

  3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

  异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  公司地址：四川省峨眉山市名山南路41号

  联系人：张华仙、刘海波

  联系电话：0833-5544568

  传真：0833-5526666

  2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年6月30日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360888

  2、投票简称：峨眉投票

  3、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  ■

  （2）填报表决意见

  本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）本次会议只有一项议案，不设总议案。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年7月5日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统。http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

  ■

  委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

  委托人签名： 委托人股东帐号：

  委托人持股数量： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期：

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-40

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第六十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十九次会议于2016年6月28日以通讯表决方式召开。公司通知于2016年6月23日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、关于对外投资设立参股公司的议案

  公司拟与北京国安农业发展有限公司（以下简称“国安农业”）、成都壹世界旅游资源开发有限公司（以下简称“壹世界旅游”）共同投资设立峨眉山万佛顶索道发展有限公司（以下简称“万佛顶索道”，名称以工商核定为准），注册资本为人民币2000万元，其中，国安农业出资人民币800万元，占注册资本的40%，公司出资人民币600万元，占注册资本的30%，壹世界旅游出资人民币600万元，占注册资本的30%。相关内容详见公告：2016- 41《峨眉山旅游股份有限公司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》）。

  此项议案涉及关联交易，关联董事马元祝先生就该议案回避表决。独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  三、备查文件

  1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十九次议会决议；

  2、独立董事关于对外投资设立参股公司暨关联交易的事前认可意见；

  3、独立董事关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年6月30日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-41

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于对外投资设立参股公司

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资暨关联交易概述

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京国安农业发展有限公司（以下简称“国安农业”）、成都壹世界旅游资源开发有限公司（以下简称“壹世界旅游”）共同投资设立峨眉山万佛顶索道发展有限公司（以下简称“万佛顶索道”，名称以工商核定为准）。万佛顶索道注册资本拟为人民币2000万元，其中，国安农业出资人民币800万元，占注册资本的40%，公司出资人民币600万元，占注册资本的30%，壹世界旅游出资人民币600万元，占注册资本的30%。

  国安农业是中信国安集团有限公司（以下简称“中信国安”）之全资子公司中信国安投资有限公司的全资子公司。因公司2008年与中信国安集团有限公司（以下简称“中信国安”）合资设立了北京国安峨眉茶业有限公司（以下简称“国安茶业”），因此，本次投资成立合资公司事项构成关联交易。

  本次投资事项经公司第五届董事会第六十九次会议审议通过，关联董事马元祝先生回避表决了该项议案，独立董事已发表事前认可意见和同意本次投资的独立意见。

  本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、交易对手方介绍

  1、北京国安农业发展有限公司

  住所：北京市房山区青龙湖镇上万村村委会南500米

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：张建昕

  注册资本：1000万元

  经营范围：项目投资；投资管理；室内装饰工程设计；专业承包；租赁、安装建筑机械设备；会议服务；种植蔬菜、花卉、果树、苗木、农作物；农业技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；销售花卉、苗木、农作物、有机肥、中低毒农药；垂钓服务；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；销售食品（销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动）。

  截止2015年12月31日，国安农业营业收入1028.73万元，净利润6.84万元，净资产1007.97万元。

  国安农业是中信国安全资子公司中信国安投资有限公司的全资子公司，因公司2008年与中信国安合资设立了国安茶业，此次投资事项构成关联交易。

  2、成都壹世界旅游资源开发有限公司

  住所：成都市锦江区二环路东五段126号11栋2层

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：成畅

  注册资本：600万元

  经营范围：旅游资源开发；销售：工艺美术品；文化创作；大型活动组织服务；会议服务；建筑工程设计与施工。

  成都壹世界旅游资源开发有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者利益安排。

  三、投资标的的基本情况

  公司名称：峨眉山万佛顶索道发展有限公司

  公司地址：峨眉山市

  注册资本：2000万元

  经营范围：索道项目投资，索道经营管理，索道技术咨询，索道安装维修

  股东名称、出资额及方式、出资比例：

  ■

  （上述信息以工商登记机关核准、备案内容为准）

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  此次投资事项符合公司长期发展战略需要，能够解决制约峨眉山风景区的交通瓶颈问题，形成风景区内环线，满足日益增长的游客需求。

  公司将积极采取措施控制风险，实施科学有效的内控管理制度，力争获得良好的投资回报，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  此次投资设立参股公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  本公司将根据本次对外投资的实际进展和变化情况及时进行披露。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  当年年初至披露日与国安农业累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

  六、独立董事实现认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  公司独立董事就公司对外投资设立参股公司峨眉山万佛顶索道发展有限公司暨关联交易事项出具如下事前认可意见：

  公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为，公司成立峨眉山万佛顶索道发展有限公司符合公司长期发展战略，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第五十九次会议审议。

  2、独立董事意见

  公司独立董事对公司第五届董事会第五十九次会议审议通过的关于对外投资设立参股公司峨眉山万佛顶索道发展有限公司暨关联交易的事项发表独立意见如下：

  我们认为，公司设立参股公司峨眉山万佛顶索道发展有限公司具有可行性，符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第六十九次会议决议。

  2、独立董事意见。

  3、独立董事事前认可意见。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司

  董事会

  2016年6月30日