证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2016年6月27日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

  2、本次会议于2016年6月29日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司以通讯方式召开。

  3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。

  4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《关于商请银行授信的议案》；

  根据公司2016年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：

  （1）向中国光大银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币9,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。

  （2）向交通银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币30,000万元的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理、保函，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。

  (3)向宁波银行股份有限公司杭州分行（含下属支行）商请总额不超过人民币5,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。

  （4）向中信银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币15,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后两年。

  （5）向东亚银行(中国)有限公司杭州分行商请总额不超过人民币5,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后三年。

  （6）向浙商银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币50,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

  （7）向南京银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币3,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。

  以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

  表决结果：同意票数11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  表决结果为通过。

  2、审议通过公司《关于向中国银行申请2016年度综合授信的议案》

  根据公司2016年经营计划和融资需求，同意向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请总量为126,000万元授信，具体授信资源配置如下表：

  金额单位：人民币万元

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  注1：短期流动资金贷款12,200万元，其中：5,000万元由浙大网新科技股份有限公司提供连带责任担保，7,200万以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785号浙大网新?双城国际4号楼10-17层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担保，对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。

  注2：中期流动资金贷款4,900万元、项目贷款（法人按揭贷款）2,400万元及融资性保函5,000万元，以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙大网新?双城国际4号楼10-17层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担保，对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。

  注3：人民币授信额度安排与切分额度14,500万元，由控股子公司墨西哥信息技术有限公司使用，由浙江众合科技股份有限公司提供担保。

  表决结果：同意票数11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  表决结果为通过。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司董事会

  2016年6月29日