证券时报多媒体数字报

  股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-034

  青岛国恩科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查

  通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160950号），因公司非公开发行股票相关中介机构被立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。

  公司将根据事项进展情况，按照法律法规要求，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  青岛国恩科技股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十九日

  股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-032

  青岛国恩科技股份有限公司第二届

  董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第二届董事会第十四次会议于2016年6月28日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2016年6月23日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

  鉴于公司2016年非公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司已被中国证监会立案调查，为维护广大投资者的利益，综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，经与交易对方、保荐机构等沟通协商，公司审慎决定终止2016年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回2016年非公开发行股票申请文件。本次非公开发行股票事项终止后，董事会授权经营层负责办理与终止相关的具体事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司于2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  青岛国恩科技股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十九日

  股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-033

  青岛国恩科技股份有限公司关于终止

  公司2016年非公开发行股票事项并

  撤回申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2016年非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）申请撤回2016年非公开发行股票申请文件。现将具体情况公告如下：

  一、公司2016年非公开发行股票事项概述

  公司于2016年4月8日召开的第二届董事会第十二次会议及2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》等与2016年非公开发行股票事项相关的议案。

  2016年5月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160950号）。2016年5月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160950号）。

  2016年6月7日，公司披露了《关于青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》，并按规定提交中国证监会。

  上述事宜请详见公司2016年4月9日、2016年4月26日、2016年5月4日、2016年5月30日、2016年6月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  二、公司终止2016年非公开发行股票事项的原因

  鉴于保荐机构兴业证券股份有限公司已被中国证监会立案调查，为维护广大投资者的利益，综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，经与交易对方、保荐机构等沟通协商，公司审慎决定终止2016年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回2016年非公开发行股票申请文件。有关本次发行的募集资金投资项目公司将在重新研究后安排后续事宜，并及时作出公告。

  三、公司终止2016年非公开发行股票事项的审议程序

  公司于2016年6月28日召开第二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2016年非公开发行股票事项。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司终止2016年非公开发行股票事项是在考虑目前保荐机构被立案调查事项对本次发行的影响、资本市场环境及公司实际情况等诸多因素后做的决定，不会对公司生产经营产生不利影响，审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，因此，同意终止2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件。

  公司将根据董事会决议会同保荐机构向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。本次非公开发行股票事项终止后，董事会授权经营层负责办理与终止相关的具体事宜。

  四、对公司的影响

  目前公司生产经营正常，终止2016年非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  五、备查文件

  （一）青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

  （二）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  青岛国恩科技股份有限公司

  董事会

  二零一六年六月二十九日