证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.公司2016年第二次临时股东大会现场会议于2016年6月29日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨勤和副董事长赵虎因事未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，会议由副董事长肖宏江主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份275,226,692股，占上市公司总股份的49.6672％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份274,186,340股，占上市公司总股份的49.4794％。通过网络投票的股东50人，代表股份1,040,352股，占上市公司总股份的0.1877％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东51人，代表股份8,183,473股，占上市公司总股份的1.4768％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,143,121股，占上市公司总股份的1.2890％。通过网络投票的股东50人，代表股份1,040,352股，占上市公司总股份的0.1877％。

  3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议由出席会议的股东代表填写书面表决票，深圳证券交易所交易系统网络投票于2016年6月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，互联网投票系统于2016年6月28日下午3：00～2016年6月29日下午3：00期间接受网络投票。汇总表决情况如下：

  1.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  总表决情况：同意274,271,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.6531％；反对954,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.3469％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意7,228,621股，占出席会议中小股东所持股份的88.3319％；反对954,852股，占出席会议中小股东所持股份的11.6681％；弃权0股。

  2.审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

  总表决情况：同意274,295,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.6616％；反对923,352股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

  中小股东总表决情况：同意7,252,221股，占出席会议中小股东所持股份的88.6203％；反对923,352股，占出席会议中小股东所持股份的11.2831％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0965％。

  3.审议通过了《关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案》

  本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

  总表决情况：同意67,071,374股，占出席会议所有股东所持股份的98.6256％；反对926,752股，占出席会议所有股东所持股份的1.3628％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。

  中小股东总表决情况：同意7,248,821股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788％；反对926,752股，占出席会议中小股东所持股份的11.3247％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0965％。

  4.审议通过了《关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案》

  本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

  总表决情况：同意67,076,074股，占出席会议所有股东所持股份的98.6325％；反对922,052股，占出席会议所有股东所持股份的1.3558％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。

  中小股东总表决情况：同意7,253,521股，占出席会议中小股东所持股份的88.6362％；反对922,052股，占出席会议中小股东所持股份的11.2672％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0965％。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2.律师姓名：韩菁、陈伟

  3.律师事务所负责人：李刚

  4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．2016年第二次临时股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司

  董事会

  2016年6月30日