证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－049 四川升达林业产业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2016年6月14日、2016年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月29日（周三），下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年6月28日15:00)至投票结束时间(2016年6月29日15:00)间的任意时间。
5、会议主持人：董事长江昌政先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（授权代表）共9人，代表有效表决权股份230,432,015股，占公司股份总数的30.6292%。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共6人，代表有效表决权股份230,427,215股，占公司股份总数的30.6285%。
（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共3人，代表有效表决权股份4,800股，占公司股份总数的0.0006%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为4,800股，占公司本次会议有效表决权股份总数的0.0021%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、提案审议和表决情况
本次大会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了关于《为控股子公司榆林金源天然气有限公司提供担保》的议案；
表决结果：同意230,432,015股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票情况：同意4,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意230,432,015股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票情况：同意4,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％。
3、以特别决议审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案。
表决结果：同意230,432,015股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票情况：同意4,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：都伟、刘佳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《四川升达林业产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
本版导读：
| 国电长源电力股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 | 2016-06-30 | |
| 四川升达林业产业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 | 2016-06-30 | |
| 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 | 2016-06-30 | |
| 恒康医疗集团股份有限公司公告（系列） | 2016-06-30 | |
| 山东龙大肉食品股份有限公司 关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的 更正公告 | 2016-06-30 | |
| 郴州市金贵银业股份有限公司 关于2016年员工持股计划的实施进展公告 | 2016-06-30 | |
| 长春中天能源股份有限公司公告（系列） | 2016-06-30 |
