证券时报多媒体数字报

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2016-035

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第九十二次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司("公司")第一届董事会第92次会议("会议")于2016年6月29日在北京中建大厦A座18层会议室举行。董事长官庆主持会议,董事郑虎、钟瑞明和杨春锦出席了会议,董事余海龙因公未出席现场会议,已授权委托杨春锦代行表决。公司部分监事、高管人员列席会议。

  本次会议通知于6月23日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决,形成决议如下:

  一、审议并一致通过《关于聘任中国建筑股份有限公司财务总监的议案》

  同意薛克庆担任公司财务总监,上述任职自董事会审议通过之日起生效。

  二、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划首期限制性股票2016年第二批次解锁的议案》

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司4名董事投票同意上述议案。

  根据《中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划》,2016年6月28日,公司A股限制性股票计划首期限制性股票第二批次解锁期限已届满,解锁条件已满足,同意解锁。

  公司A股限制性股票计划首期限制性股票2016年第二批次解锁涉及的激励对象为664名。根据有关人员情况和考核结果,其中,考核结果为良好及以上、按规定100%解锁第二批次限制性股票的激励对象有644名;考核结果为合格、按规定80%解锁并20%回购第二批次限制性股票的激励对象有6名;考核结果为不合格、按规定不解锁并100%回购第二批次限制性股票的激励对象有1名;离职的、按规定不解锁并回购全部未解锁限制性股票的激励对象有13名。

  上述人员涉及解锁的限制性股票数量合计为462,557,99股;涉及回购的限制性股票数量合计为2,037,335股,由公司按其认购价格(即授予价格的50%)1.79元/股实施回购,合计回购金额3,646,829.65元。本次回购的限制性股票按现行规定予以注销,如相关规定做出调整,公司董事会将另行研究。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十九日

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2016-036

  中国建筑股份有限公司

  第一届监事会第五十次会议决议公告

  本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第50次会议于2016年6月29日在北京中建大厦A座18层举行。公司5名监事均出席了本次会议,并进行了投票表决。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划首期限制性股票2016年第二批次解锁的议案》,并一致形成决议如下:

  2016年首期限制性股票第二批次解锁涉及的激励对象为664名(即2013年授予股票的686名激励对象扣除2015年第一批次解锁时离职的22名激励对象)。根据有关人员情况和考核结果,其中,考核结果为良好及以上、按规定100%解锁第二批次限制性股票的激励对象有644名;考核结果为合格、按规定80%解锁并20%回购第二批次限制性股票的激励对象有6名;考核结果为不合格、按规定不解锁并100%回购第二批次限制性股票的激励对象有1名;离职的、按规定不解锁并回购全部未解锁限制性股票的激励对象有13名。

  激励对象未发生如下情形:最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。650名激励对象满足解锁条件。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司监事会

  二〇一六年六月二十九日

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2016-037

  中国建筑股份有限公司

  关于聘任公司财务总监的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司("公司")于2016年6月29日召开第一届董事会第92次会议,审议通过《关于聘任中国建筑股份有限公司财务总监的议案》。根据工作需要,经公司总经理提名,同意聘任薛克庆先生(简历附后)为公司财务总监。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效,任期自董事会另聘/解聘时止。

  公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见,内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十九日

  附:薛克庆先生简历

  薛克庆,男,1963年9月出生,大学本科学历,1985年7月毕业于山西财经学院会计学专业。现任中国建筑股份有限公司副总会计师、财务部总经理,中建财务有限公司副董事长,高级会计师。薛克庆先生于1985年7月参加工作,历任中建总公司财务部综合财务处处长;中建总公司财务资金部副经理,投资部总经理,资金部总经理,融资与投资部总经理;中建财务公司董事、总经理等职。