证券时报多媒体数字报

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-039

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第三届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2016 年6月18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年6月29日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于同意北京金色农华种业科技股份有限公司部分自然人股东转让部分股份的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该事项构成关联交易，关联交易董事张立忠先生回避表决。

  表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过了《关于武汉昌农农牧发展股份有限公司名称及股权调整的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议通过了《关于追加益阳猪场固定资产投资的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过了《关于投资广东阳江科技园24万吨猪料项目的议案》。

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过了《关于新建广东清远科技园18万吨猪料项目的议案》。

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过了《关于新建南宁绿色巨农10万吨预混料项目的议案》。

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  第三届董事会第三十八次会议决议

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2016年6月30日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-040

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于对外投资事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于追加益阳猪场固定资产投资的议案》、《关于投资广东阳江科技园24万吨猪料项目的议案》、《关于新建广东清远科技园18万吨猪料项目的议案》、《关于新建南宁绿色巨农10万吨预混料项目的议案》，该四项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

  一、追加益阳猪场固定资产投资

  （一）追加投资概述

  2015年12月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《收购益阳市佳华农业生态开发有限公司全部股权》的议案，详见公司2015-095号公告。益阳市佳华农业生态开发有限公司在被收购前一直在湖南省益阳市大通湖地区筹建大型生态猪场，根据公司对养殖业战略布局的需要，经董事会讨论决定，对该猪场追加固定资产投资9259万元。该猪场建成后，可推动公司养殖板块在全国的布局，加快公司养殖业的发展，有利于畜牧产业链的延伸并推动、改善猪场管理系统建设和猪联网的推广。具体投资金额如下：

  ■

  （二）本次追加投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、追加投资的目的

  为完善公司种猪场在全国布局，加快公司种猪业务，本次追加投资将显著增加公司种猪和商品猪养殖销售规模，更有利于推动和改善猪场管理系统建设和猪联网的推广，符合公司长期发展战略规划。

  2、存在的风险及对公司的影响

  养殖业疫病风险具有不确定性，需提前做好预防措施，减少疫病带来的损失。本次追加投资有利于畜牧产业链的延伸并推动、改善猪场管理系统建设和猪联网的推广。本次追加投资的金额不大，不会对公司现金流造成压力，在一定期间内，对公司经营业绩也不会有较大影响。

  二、投资广东阳江科技园24万吨猪料项目

  （一）投资概述

  项目位于广东省阳江市江城区银岭科技产业园B14号地，土地使用面积253251平方米，投资金额：6500万元，本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

  （二）投资标的的基本情况

  1、项目名称：广东区阳江科技园24万吨猪料项目

  2、建设地点：广东省阳江市江城区银岭科技产业园B14号地

  3、建设主体：阳江昌农农牧科技有限公司

  4、建设规模：用地面积25351平方米

  5、竣工日期：2017年上半年

  该项目资金来源为自有资金，总投资为6500万元，具体投资规模如下：

  （单位：万元）

  ■

  （三）投资的目的、风险及对公司的影响

  1、投资的目的

  阳江是农业大市，养殖量大，且阳江位于珠三角与粤西地区的中轴，区位优势明显，为缓解广东地区茂名大北农与江门巨农两个生产基地的生产压力，且阳江地区市场容量大，存在巨大的饲料销售市场。为进一步稳固与扩展该地区市场，特建设大北农阳江科技园项目。该项目市场前景好，盈利空间巨大，极具市场竞争优势。

  2、存在的风险及对公司的影响

  项目的实施存在原料价格波动的风险和市场开发不达预期的风险。广东地区规模化养殖水平较高，饲料市场竞争剧烈，目前阳江区域没有我公司生产基地，但已有销售公司，已经有一批稳定的客户群体，如项目建成，将有利于附近地区新客户的开发，也有利于降低交易成本，故该项目抗风险较强。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资的金额不大，不会对公司现金流造成压力，不会对公司正常生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东的利益。

  三、新建广东清远科技园18万吨猪料项目

  （一）投资概述

  公司决定在清远市购买土地新建工厂生产经营，实施年产18万吨猪全价配合饲料项目，建设大北农清远科技园。建成后，该科技园将辐射肇庆、清远、韶关等地区，市场容量较大。投资金额7800万元。本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

  （二）投资标的的基本情况

  1、项目名称：广东清远科技园18万吨猪料项目

  2、建设地点：广东省清远市清城区峡山工业小区规划15号地

  3、建设主体：清远大北农生物科技有限公司

  4、建设规模：用地面积47713平方米

  5、建设周期：2016年9月1日-2017年8月31日

  该项目资金来源为自有资金，总投资为柒仟捌佰万元，具体投资规模如下：

  （单位：万元）

  ■

  （三）投资的目的、风险及对公司的影响

  广东区域每年养殖户新增人数不断增加，原有养殖户也不断扩大养殖规模，每年的饲料需求不断增多，其市场前景广阔，潜力巨大，市场优势明显。清远是广州的后花园，区位优势明显，是农业大市，养殖量大。虽然肇庆、清远区域还未建厂，但目前已有销售团队，产品在当地有一定的知名度，并有一批稳定的客户群体。如项目建成，将有利于附近地区新客户的开发，项目抗风险较强。饲料配方技术集团共享，广东区也有一批优秀技术人员，产品技术过硬，行业领先，拥有大批的粉丝，公司品牌影响力大。

  项目的实施存在原料价格波动的风险和市场开发不达预期的风险。

  四、新建南宁绿色巨农10万吨预混料项目

  （一）投资概述

  公司拟在南宁东盟经济开发区投资5500万元，建设预混料项目，项目具体位置在广西省南宁东盟经济开发区宁武路与富民南路交界处西南侧，项目的实施主体为公司下属全资子公司南宁大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“南宁大北农”）的全资子公司——南宁绿色巨农生物科技有限公司（以下简称“南宁绿色巨农”）。本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

  （二）投资标的的基本情况

  1、项目名称：南宁绿色巨农10万吨预混料项目

  2、建设地点：广西-南宁东盟经济开发区宁武路与富民南路交界处西南侧

  3、建设主体：南宁绿色巨农生物科技有限公司

  4、建设规模：总建筑面积13542平方米

  5、计划投产时间：2016年年底

  该项目资金来源为公司自筹 ，总投资为5500万元，具体投资规模如下：

  （单位：万元）

  ■

  （三）投资的目的、风险及对公司的影响

  1、投资的目的

  目前南宁大北农产品品种包括高档教乳槽料、预混料、浓缩料、普通配合料等，工艺交叉导致生产效率较低，特别是预混料生产线已经是10多年前的设备，目前已全部陈旧老化，制约公司的发展。我公司产品在广西有巨大的市场潜力，公司为快速抢占行业先机，拟投资建议此项目。

  2、存在的风险及对公司的影响

  由于广西整体的养殖水平不高，因此养殖业更容易受疫情影响，进而影响饲料市场；另外大宗原材料的价格波动和政策的变化对饲料市场也存在很大影响，所以存在一定的经营风险。该项投资是基于南宁大北农在目前已有销量的情况下提出增加建设新项目，如能达到预期目标，将提高公司在广西的市场占有率。由于该项目规模相对比较小，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第三十八次会议决议

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2016年6月30日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-041

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于同意北京金色农华种业科技股份

  有限公司部分自然人股东转让股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于同意北京金色农华种业科技股份有限公司部分自然人股东转让部分股份的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

  金色农华董事长李绍明先生此次拟先出资收购一部分自然人股东持有的全部或部分金色农华股份，并承诺在适当时机以不高于此次收购价格向未来的经营管理层进行再次转让。此次股份转让，为构建未来种业创业团队共同发展机制创造条件，为公司作物科技产业发展战略提供机制保障。

  一、交易概述

  北京金色农华种业科技股份有限公司（下简称“金色农华”）系北京大北农科技集团股份有限公司设立的主要经营水稻、玉米等农作物种子的控股子公司。为了适应金色农华未来的发展，更好地改善金色农华股权结构和提升公司治理水平，金色农华董事长李绍明先生此次拟先出资收购公司控股子公司金色农华一部分自然人股东成员持有的全部或部分金色农华股份3,898.9万股，并同意在适当时机以不高于此次收购价格，根据金色农华董事会决议的方案转让给未来的经营管理层。收购总价款为18,909.665万元人民币。本公司及金色农华不提供任何财务资助或帮助。

  二、金色农华的基本情况

  （1）公司名称：北京金色农华种业科技股份有限公司

  （2）注册资本：41,250万元

  （3）注册地点：北京市海淀区中关村大街27号14层1406室

  （4）法定代表人：李绍明

  （5）经营范围：销售、进出口农作物种子；生产农作物种子（分公司经营）；加工、包装、批发、零售杂交水稻和杂交玉米；技术开发。

  （6）股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司持有30202.525万股，占股73.22%，自然人股东合计持有11047.475万股，占股26.78%。

  （7）财务状况

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的瑞华川审字【2016】51060009号审计报告，基本财务状况如下：

  截止2015年12月31日，金色农华合并报表资产总额119,664.90万元，负债总额50,991.35万元，净资产68,673.55万元，其中归属于母公司的净资产为66,120.46万元，2015年度营业总收入为68,283.92万元，净利润为9,845.05万元。

  三、交易双方基本情况

  1、出让方基本情况：

  ■

  以上61名自然人股东，其中季卫国先生是公司监事会主席，其他股东均与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  2、受让方基本情况：

  李绍明，男，1966年生，现任金色农华董事长、法定代表人，持有金色农华股份2486.975万股，持股比例为6.03%。李绍明先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  四、股权转让收购合同的主要内容

  1、交易标的股权：公司放弃优先购买权，并同意李绍明先生受让季卫国先生等61名自然人股东所持的合计3,898.9万股份。

  2、定价依据及交易价格：股份转让价格由转让及受让双方协商确定为4.85元/股，转让总价款18,909.665万元人民币。

  3、支付方式：现金方式

  4、转让后金色农华股东出资结构：

  ■

  五、股份转让目的及对公司的影响

  1、股份转让目的

  金色农华创业十五年来，创业团队人员结构发生了很大变化，为了更好地面向未来种业经营发展，本次股份转让将进一步改善股权结构、为更多的年轻创业者提供发展空间，为构建未来种业创业团队共同发展机制创造条件，为公司种业发展战略提供团队保障。

  2、对公司影响

  目前国内种业政策法规发生重大变化，市场竞争日趋激烈，需要更年轻更富有激情的创业团队去迎接挑战、拥抱变化。同时，为年轻创业者提供共同发展的机制，为公司种业、作物营养与保护、种植服务等其他作物科技产业协同发展创造条件，最终将为提升作物科技产业对公司长期价值贡献打下良好的基础。此次交易未改变公司持有金色农华的股权比例，对公司在金色农华的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第三十八次会议决议

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2016年6月30日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-042

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于武汉昌农农牧发展股份有限公司

  名称及股权调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于武汉昌农农牧发展股份有限公司名称及股权调整的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

  一、对外投资调整概述

  公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立武汉昌农农牧发展股份有限公司的议案》，拟由公司与谈松林、陈红心、黄磊荣、邓莉萍、李钢猛等员工入股的合伙企业共同成立武汉昌农农牧发展股份有限公司，经营生猪养殖与销售业务。先期注册资本为2,000万元，后期再分批增资到10,000万元，公司持有股份为49%，员工持股合伙企业持股51%（详见编号为2016-004的公告）。因员工合伙企业资金限制项目发展，改由公司控股经营，有利于发挥其资金优势，加快产业发展。故武汉昌农农牧发展股份有限公司名称及股权结构进行调整如下：

  1、变更公司名称：原拟设立公司名称为武汉昌农农牧发展股份有限公司，因昌农字号工商查询出现重名，现名称变更为武汉绿色巨农农牧股份有限公司。

  2、调整持股比例：原审议通过的公司持股49%，员工以合伙企业的方式持股51%，现变更为公司持股60%，员工以合伙企业的方式持股40%。具体员工持股比例授权公司经营层确定。

  二、对外投资调整的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、对外投资调整的目的

  2016年，我国饲料产业将进入巨大的变革时期，养猪行业也将发生跨越式的发展，“养猪大创业”是公司中南集团今年工作的重点之一，为此，公司计划以武汉绿色巨农公司为核心在湖北和江西等地采用租赁、新建、合作、控股或参股等多种方式完成2016年20000头基础母猪的目标。

  2、存在的风险

  生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内，同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但武汉绿色巨农的猪场原料基本为集团内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。

  3、对公司的影响

  随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。武汉绿色巨农全面负责中南地区生猪产业化项目的建设、运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。

  本次对外投资尚处于前期投资阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第三十八次会议决议

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2016年6月30日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-043

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张立忠先生对该议案回避表决，独立董事事前认可并发表了同意意见。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于向黑龙江大北农农牧食品有限公司增资的议案》（公告编号：2016-005），拟对黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的股东结构变更为本公司和员工持股的合伙企业共同持股，注册资本分阶段增加到30000万元。截至2016年6月16日，黑龙江大北农已经完成股东变更工商登记手续，注册资金将根据公司实际资金需求由认缴股东陆续投入。本次股东变更后，本公司持股49%，黑龙江大北农及其控股子公司、分公司不再纳入本公司报表合并范围。由于本公司董事张立忠先生担任黑龙江大北农董事职务并持有或通过哈尔滨正念贸易有限公司累计持有黑龙江大北农26.02%股权，故本公司及下属控股子公司向黑龙江大北农及其分子公司销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品的交易构成关联交易。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）披露日前累计发生的关联交易金额

  黑龙江大北农不纳入本公司报表合并后至披露日累计发生的关联交易金额为213.37万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  黑龙江大北农成立于2015年10月22日，注册资本：30,000万元，法定代表人：张立忠，住所：哈尔滨市松北区新湾路88号，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养殖技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至目前，黑龙江大北农下属分子公司包括：

  ①北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称“北镇大北农”）

  北镇大北农注册资本：2,000万元，黑龙江大北农持股100%，法定代表人：杨学刚，住所：辽宁省锦州市北镇市客运小区六-2-2号，经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  ②乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称“乾安大北农”）

  乾安大北农注册资本：2,000万元，黑龙江大北农持股100%，法定代表人：丛培原，住所：乾安大遐畜牧场，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ③黑龙江大北农农牧食品有限公司肇州分公司（以下简称“肇州分公司”）

  肇州分公司负责人：牛立刚住所：黑龙江省大庆市国营肇州县良种场，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ④黑龙江天佑牧业科技有限公司（以下简称“黑龙江天佑”）

  黑龙江天佑注册资本：4,250.54万元，黑龙江大北农持股100%，法定代表人：牛立刚，住所：黑龙江省大庆市肇州县二井镇太合村，经营范围：种猪繁育、育肥；农学研究服务；畜牧研究服务，家畜饲养机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ⑤辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）

  辽宁畜牧注册资本：2,500万，黑龙江大北农持股100%，法定代表人：郭健，住所：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村，经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询、服务；玉米收储（50吨以下）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理、种猪企业股权投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  ⑥辽宁大北农畜牧有限公司大连分公司（以下简称“大连分公司”）

  大连分公司负责人：彭飞，住所：辽宁省大连市瓦房店市驼山乡曹屯村曹屯，经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询、服务；玉米收储（50吨以下）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止2016年5月31日，黑龙江大北农总资产为13553.46万元，净资产为902.19万元；2016年1-5月，营业收入6068.58万元，净利润883.25万元（以上为未经审计合并报表数据）。@ 2、关联关系说明

  本公司董事张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、法定代表人，并直接持有或通过哈尔滨正念贸易有限公司累计持有黑龙江大北农26.02%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定，黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司向黑龙江大北农分子公司销售猪只、饲料、兽药、疫苗等业务 的交易，构成日常关联交易。

  3、履约能力分析

  上述关联方经营状况良好，随着股东认缴出资款的陆续到位，公司财务状况将进一步改善，不存在履约能力障碍。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易定价原则和定价依据

  根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及下属子公司对黑龙江大北农及其下属分子公司发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。

  2、关联交易具体定价方式如下：

  ■

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

  五、独立董事及保荐机构意见

  公司独立董事发表了如下意见：

  公司向关联方黑龙江大北农及其分子公司销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品，系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。

  公司保荐机构发表了如下意见：

  经查阅大北农本次关联交易的相关材料，保荐机构认为：本次关联交易决策程序及信息披露情况符合法规要求，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。六、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、保荐机构意见。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2016年6月30日