证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三湘股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2016年6月7日收到董事胡雄和高文舍先生的书面辞职函，胡雄和高文舍先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不在公司担任职务。

  2016年6月8日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增补黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。独立董事已就上述议案发表了独立意见。

  公司于2016年6月29日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举黄鑫先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举李建光先生为公司第六届董事会董事的议案》，任职期限至本届董事会期满之日。具体内容详见公司2016年6月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的《2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-064)。黄鑫、李建光先生简历详见附件。

  特此公告。

  三湘股份有限公司

  2016年7月1日

  附件：新任董事简历

  黄鑫，1975年10月生，工商管理硕士， 会计学学士，中国国籍，无境外居留权。曾于通用电气公司、聚众传媒控股有限公司、上海开拓投资有限公司任职。现任Impression Creative_Inc.董事、上海云锋投资管理有限公司董事兼总经理、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、观印象艺术发展有限公司董事长兼总经理、上海锋收投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海光锐投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海云锋新汇股权投资管理有限公司法定代表人、瑞东集团有限公司执行董事、瑞莱生物科技（江苏）有限公司执行董事、瑞莱生物工程（深圳）有限公司执行董事。黄鑫先生符合《公司法》、《公司章程》及《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，黄鑫系持有公司6.49%股份的Impression Creative_Inc.董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

  李建光，1965年2月生，加拿大Gue Iph大学研究生学历，北京大学经济学院经济管理系国民经济管理专业本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：曾任国际数据（中国）投资有限公司副总裁、IDG资本投资管理（北京）有限公司合伙人，现任IDG资本投资管理（北京）有限公司投资合伙人、China Binary Sale Technology Limited(Cayman)董事、China Elite Education Media Group Ltd.董事、Edia Media Inc.董事、Super Sports Media Inc.董事、HC International Inc.董事、Shenogen Pharma Group Ltd.董事、北京百雅轩艺术发展有限公司董事、八马茶业股份有限公司董事、北京古北水镇旅游有限公司董事、雅达国际控股有限公司董事、北京国通宝股份有限公司董事、北京宇思芯片科技有限公司董事、和谐爱奇投资管理（北京）有限公司董事、IDG资本投资顾问（北京）有限公司董事、爱奇创投咨询（北京）有限公司董事长。李建光先生符合《公司法》、《公司章程》及《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截止公告披露日上海观印向投资中心（有限合伙）持有公司56,050,000股限售股股份，李建光先生通过该公司间接持有公司19,057,000股限售股股份；李建光先生通过定增持有公司30,769,231股限售股股份。截止本公告披露日李建光没有持有本公司流通股股份，合计持有公司49,826,231股限售股股份，占公司总股本的比例为3.59%，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。