证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场召开时间：2016年6月30日（星期四）下午14:45；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日15:00-2016年6月30日15:00的任意时间。

  2、召开地点：公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

  5、主持人：公司董事、董事会秘书胡约翰先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参与投票的股东（代理人）共14人，代表股份2637739502股，占公司有表决权股份总数的82.8456%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席股东大会的股东（代理人）共10人，代表股份2637719299股，占公司有表决权股份总数的82.8450%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东（代理人）共4人，代表股份20203股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

  4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共5人，代表股份625703股，占公司有表决权股份总数的0.0197%。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

  会议以现场投票与网络投票表决相结合的表决方式审议了以下议案，审议情况如下：

  1、审议通过《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》

  同意2637719299股，占出席会议股东所持有有表决权股份总额的99.99%；

  反对0股，占出席会议股东所持有有表决权股份总额的0.00%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有有表决权股份总额的0.00%。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意605500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.77 %；

  反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：本议案获得通过。

  2、审议通过《章程修正案》

  同意2637739502股，占出席会议股东所持有有表决权股份总额的100.00%；

  反对0股，占出席会议股东所持有有表决权股份总额的0.00%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有有表决权股份总额的0.00%。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意625703股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：本议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

  2、出席律师：陈农、肖玥

  3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一六年七月一日