证券时报多媒体数字报

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-17

  深圳市盐田港股份有限公司第六届

  董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于2016年6月30日召开，本次会议于2016年6月24日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第六届董事会董事长的决议。

  同意选举童亚明先生为公司第六届董事会董事长。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于增补公司第六届董事会董事的决议。

  同意增补刘南安先生为公司第六届董事会董事候选人。公司董事会决定将该事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  刘南安先生简历附后。

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的决议。

  四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于设立香港子公司的决议。

  同意公司在香港设立全资子公司，注册资本为等值5100万美元，并作为公司参与中交疏浚香港IPO项目的投资主体。公司参与中交疏浚香港IPO项目相关情况请参阅公司于2015年11月20日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于公司参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目的公告》。

  特此公告。

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  2016年7月1日

  刘南安先生简历

  刘南安，男，汉族，籍贯广西省桂平市，1963年1月出生，1983年7月参加工作，在职硕士。

  1979年9月-1983年7月，华中师范学院地理系地理学专业本科学习；1983年7月-1990年10月，广西民族学院助教；1990年10月-1994年3月，历任深圳市人民政府办公厅史志办科员、第二秘书处副主任科员；1994年3月-1995年12月，任深圳市人民政府办公厅第二秘书处主任科员；1995年12月-2003年8月，历任深圳市人民政府办公厅社会处主任科员、副处长、处长（其间：1996年6月-1998年6月华中师范大学区域经济学专业硕士学习）；2003年8月-2006年7月，任深圳市人民政府办公厅第二秘书处处长；2006年7月-2012年7月，任深圳市人民政府办公厅副主任、党组成员，兼信息办副主任；2012年7月-2016年5月，任深圳市水务（集团）有限公司总经理、党委副书记；2016年5月至今，任深圳市盐田港集团有限公司总经理、党委副书记。

  刘南安先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任总经理、党委副书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在2014年八部委联合印发《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-18

  深圳市盐田港股份有限公司

  关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司董事会决定召集2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  （一）会议时间：

  1、现场会议召开时间：2016年7月19日(星期二)下午14:50

  2、网络投票时间为：2016年7月18日-2016年7月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年7月12日（星期二）

  （三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象：

  1、截止2016年7月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （八）公司将于2016年7月13日（星期三）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、 会议审议事项

  （一）会议审核事项合法性和完备性说明

  本次股东大会审议事项已经2016年6月30日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

  （二）会议审议事项

  关于增补公司第六届董事会董事的决议。

  披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会临时会议决议公告（公告编号2016-17）。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：

  1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

  （二）登记时间：2016年7月14日至股东大会召开日2016年7月19日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

  （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）投票举例

  如某股东对议案1投同意票，其申报如下：

  ■

  如某股东对议案1投反对票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、身份认证

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  2、投票程序

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市盐田港股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。

  五、网络投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、 其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：李晨

  电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

  地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

  （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

  七、 授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

  委托日期：

  代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

  委托人作出以下表决指示：

  ■

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  2016年7月1日