证券时报多媒体数字报

  证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-014

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月30日

  (二)股东大会召开的地点：公司总部办公楼圆厅会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长李家顺先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

  2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

  3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：公司2015年年度报告及报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  会议同意公司2015年度利润分配方案：以2015年12月31日的总股本337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.10元（含税）向全体股东分配股利3,373,000.00元，结余的未分配利润860,187,567.45元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  6、议案名称：关于2016年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于2016年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

  律师：杨波、武桃林

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  2016年7月1日

  证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-015

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于

  控股股东国有股权转让及增资扩股事项举行交割仪式的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年6月30日，公司收到射洪县国资局通知，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）国有股权转让及增资扩股交割仪式已于2016年6月30日下午在西南联合产权交易所举行，西南联合产权交易所向交易各方出具了交易鉴证报告书，下一步沱牌舍得集团将按照相关法律法规办理工商变更登记等后续工作。

  公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

  公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  2016年7月1日