证券时报多媒体数字报

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-028

  债券代码：122156 债券简称:12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ? 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年6月30日

  (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人，董事余绍洲因公务请假；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1.00、《公司关于选举公司第八届董事会董事的议案》

  ■

  2.00、《公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

  ■

  3.00、《公司关于选举公司第八届监事会股东监事的议案》

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的3项议案均获通过。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

  律师：黄臻臻、戴春草

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  2016年7月1日

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-029

  债券代码:122156 债券简称:12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2016年6月27日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席的董事1人，董事余绍洲先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

  (一)、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  选举许振明先生为公司第八届董事会董事长，任期三年(从2016年6月30董事会通过之日起)。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （二）、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

  1、战略及投资委员会：由许振明先生、苏子孟先生、郭清泉先生、谷涛先生、余绍洲先生、白飞平先生、范文明先生组成。许振明先生任主任委员，苏子孟先生任副主任委员。

  2、提名委员会：由张盛利先生、刘宗柳先生、谷涛先生三人组成。张盛利先生任主任委员。

  3、审计委员会：由刘宗柳先生、张盛利先生、范文明先生三人组成。刘宗柳先生任主任委员。

  4、薪酬与考核委员会：由刘宗柳先生、张盛利先生、许振明先生三人组成。刘宗柳先生任主任委员。

  各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致(从 2016年6月30日董事会通过之日起)。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （三）、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  经公司董事长许振明先生提名，聘任白飞平先生为公司总裁，任期三年(从2016年6月30董事会通过之日起)。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （四）、审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》

  经公司总裁白飞平先生提名，聘任陈天生先生为公司高级副总裁，洪家庆先生、黄泽森先生为公司副总裁，任期三年(从2016年6月30董事会通过之日起)。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （五）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司董事长许振明先生提名，聘任黄泽森先生为公司财务总监，任期三年(从2016年6月30董事会通过之日起)。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （六）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长许振明先生提名，聘任刘焕寿先生为公司董事会秘书，任期三年(从2016年6月30董事会通过之日起)。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （七）、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

  此项议案内容详见公司2016年7月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-031”号公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月30日

  附简历：

  1、白飞平：男，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司总裁、党委委员，厦门海翼集团有限公司党委委员、董事。历任厦门厦工机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、销售公司经理、总经理助理，厦门厦工机械股份有限公司技术中心主任、副总裁、常务副总裁、执行总裁等职务。

  2、陈天生：男，1964年4月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司高级副总裁，厦工机械（焦作）有限公司执行董事，焦作市厦工部件制造有限公司执行董事。历任厦门厦工机械股份有限公司车间副主任、主任、企管办主任，厦门嘉丰机械厂厂长，厦门齿轮厂厂长、党总支书记，厦门厦工机械股份有限公司总裁助理兼厦工新宇机械有限公司总经理。

  3、洪家庆：男，1962年2月出生，中共党员，中专学历，助理工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁、党委委员、工会主席。历任厦门工程机械厂设备处组长，厦门工程机械股份有限公司设备部经理、生产部室党支部书记、生产制造部经理、销售部经理、副总经理。

  4、黄泽森：男，1967年7月出生，中共党员，大专学历，会计师。现任厦门厦工机械股份有限公司财务总监。历任厦门工程机械厂财务处处长助理，厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，公司第四、五届董事会董事，厦门国能投资有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司审计与风险管理部经理，厦门海翼集团财务有限公司监事长。

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-030

  债券代码:122156 债券简称:12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2016年6月27日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年6月30日在公司会议室现场召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经会议审议、表决，通过如下决议：

  1、审议通过《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘艺虹女士为公司第八届监事会召集人。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

  监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  监 事 会

  2016年6月30日

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-031

  债券代码:122156 债券简称:12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  关于调整闲置自有资金进行现金管理

  额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”) 于2016年6月30日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，将授权经营层使用自有资金进行现金管理的额度增加至不超过10亿元，相关事宜公告如下：

  一、投资概述

  经2016年2月26日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效（具体内容详见公司2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-007”号公告）。鉴于公司生产经营中的资金使用情况，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司董事会在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，将授权经营层使用自有资金进行现金管理的额度增加至不超过10亿元。

  1、资金来源：暂时闲置的自有资金。

  2、现金管理投资范围：主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。

  3、现金管理额度：最高额度不超过10亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。

  4、现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

  5、决策程序：本次调整后的现金管理额度不超过公司上一年度经审计净资产的50%，无须提交公司股东大会审议批准。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。

  2、公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

  3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

  四、独立董事、监事会出具的意见

  1、公司独立董事经审议后，对该事项发表意见如下：

  在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。

  对此，我们一致同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度，在上述额度内，资金可滚动使用。

  2、公司监事会经审议后，发表意见如下：

  本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度。

  五、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第一次会议决议；

  2、公司第八届监事会第一次会议决议；

  3、公司独立董事的独立意见。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月30日