证券时报多媒体数字报

  证券代码:000048 证券简称: 康达尔 公告编号:2016-054

  深圳市康达尔(集团)股份有限公司

  诉讼公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次诉讼事项受理的基本情况

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）部分董事于2016年6月30日收到深圳市罗湖区人民法院传票[案号（2016）粤0303民初11806号]以及相关起诉状材料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司现就上述案件情况公告如下：

  二、有关本次诉讼事项的基本情况

  （一）当事人

  原告：京基集团有限公司

  被告：深圳市康达尔（集团）股份有限公司全体十一名董事（罗爱华、季圣智、黄馨、李力夫、潘同文、祝九胜、李邑宁、胡隐昌、陈扬名、栾胜基、曾江虹）

  （二）诉讼事由与原因

  2015年11月26日，十一名被告作出康达尔第八届董事会2015年第六次临时会议决议，在法定监管及认定机关--中国证监会及其派出机构根本没有认定原告存在任何证券违法违规行为的情况下，由十一名被告超出其职权自行开会认定原告存在证券违法违规行为，并直接决议非法剥夺原告作为康达尔股东所依法享有的表决权、对所持股票的处分权、收益权以及继续购买康达尔股票的交易权。之后，十一名被告进一步在康达尔2015年年度股东大会通知中违规提出只有享有表决权的股东才有权出席会议，进一步侵害了原告的参会权、质询权。

  2016年6月12日，原告在康达尔2015年年度股东大会通知规定的提案期间向十一名被告提交了三份临时提案，原告提案内容完全符合法律和章程规定。然而，十一名被告却在2016年6月14日违法拒绝接受原告提案。

  上述十一名被告实施的行为已经严重违反法律、法规及公司章程的规定，侵害了原告作为康达尔股东所依法享有的股东权利，给原告造成了重大经济损失，且因被告拒绝纠正其违法行为并且仍在不断实施新的违法行为而使得原告遭受的损失不断扩大。

  （三）诉讼请求

  1、请求法院判决确认十一名被告侵害了原告作为深圳市康达尔（集团）股份有限公司股东所享有的股东权利。

  2、请求法院判决十一名被告连带向原告赔偿因十一名被告侵害原告股东权利所造成的损失，暂计为人民币4900万元。

  3、请求法院判决十一名被告连带承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。

  三、截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

  四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

  由于本案尚未开庭审理，本案对本公司本期利润或期后利润的影响目前无法予以判断。本公司将根据相关规定对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、深圳市罗湖区人民法院传票[案号（2016）粤0303民初11806号]以及相关起诉状材料。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月三十日

  证券代码:000048 证券简称: 康达尔 公告编号:2016-055

  深圳市康达尔(集团)股份有限公司

  关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于6月29日收到京基集团股份有限公司（以下简称"京基集团"）向公司发出的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》。

  京基集团称其作为单独持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会组织召集召开康达尔临时股东大会审议如下议案：

  1、《关于要求公司终止履行与中国建筑（一局）集团有限公司就康达尔山海上园二、三、四期工程以及康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的<深圳市建设工程施工（单价）合同>并对相关责任人予以追责的议案》

  2、《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》

  3、《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》

  4、《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》

  5、《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》

  6、《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》

  7、《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》

  8、《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》

  9、《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》

  10、《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》

  11、《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》

  12、《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》

  13、《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》

  14、《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》

  15、《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》

  16、《关于提议重新选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

  17、《关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案》

  18、《关于提议重新选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

  公司将于近期召开董事会，审议有关请求。董事会将根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  二〇一六年六月三十日