证券时报多媒体数字报

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016-034号

  河南新野纺织股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2016年6月15日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年6月30日上午10:00点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

  根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与以下互保单位续签互保协议：

  1、通过《关于公司与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议的议案》；

  与河南天冠企业集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币18,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的8.89%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、通过《关于公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》；

  与河南天冠燃料乙醇有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的5.93%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3、通过《关于公司与南阳纺织集团有限公司续签互保协议的议案》；

  与南阳纺织集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的6.42%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、通过《关于公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签互保协议的议案》；

  与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币5,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的2.47%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  5、通过《关于公司与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》；

  与河南华晶超硬材料股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币22,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的10.87%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  此议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》；

  公司拟于2016年7月19日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  《河南新野纺织股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月30日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016-035号

  河南新野纺织股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、互保情况概述

  （一）基本情况

  1、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠企业集团有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币18,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的8.89%。互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。

  2、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠燃料乙醇有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的5.93%。互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。

  3、河南新野纺织股份有限公司与南阳纺织集团有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的6.42%。互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。

  4、河南新野纺织股份有限公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币5,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的2.47%。互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。

  5、河南新野纺织股份有限公司与河南华晶超硬材料股份有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币22,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的10.87%。互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。

  （二）公司董事会审议互保议案的表决情况

  2016年6月30日，本公司召开第八届董事会第五次会议审议并一致通过《关于公司与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议的议案》、《关于公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》、《关于公司与南阳纺织集团有限公司续签互保协议的议案》、《关于公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签互保协议的议案》、《关于公司与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》。

  二、互保单位的基本情况

  （1）河南天冠企业集团有限公司成立于1997年3月26日，公司住所为：南阳市生态工业园区天冠大道1号，注册资本43,560万元，法定代表人：张晓阳。经营范围为：变性燃料乙醇生产销售、丙酮、丁醇、多元醇、全降解塑料生产销售、生物柴油生产销售（限分支机构经营），化工产品销售（凭有效许可证经营）。谷妧粉、饲料销售，乙酸、乙醛生产（凭有效许可证经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料。机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2015年12月31日该公司资产总额为1,207,181.95万元，负债总额为829,226.38万元，净资产为377,955.57万元，资产负债率为68.69%，2015年主营业务收入为398,757.15万元，主营业务利润为43,582.64万元。该单位与公司无关联关系。

  （2）河南天冠燃料乙醇有限公司成立于2003年1月23日,住所为：南阳市生态工业园区天冠大道1号，注册资本46,888万元，法定代表人：张晓阳。经营范围为：乙醇（无水）、变性乙醇、二氧化碳（液化的）、沼气、杂醇油的生产、销售；其他粮食加工品（谷物粉类制成品），饲料的生产、销售；电力、热力的生产、供应；麸皮的销售。燃料乙醇及变性燃料乙醇产品的研究、开发、技术服务；对燃料乙醇相关项目建设的投资。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2015年12月31日该公司资产总额为315,955.87万元，负债总额为215,388.92万元，净资产为100,566.95万元，资产负债率为68.17%，2015年主营业务收入为223,498.66万元，主营业务利润为6,140.42万元。该单位与公司无关联关系。

  （3）南阳纺织集团有限公司成立于1999年1月6日，公司住所为：南阳市长江路200号，注册资本29,880万元，法定代表人：孙群堤。经营范围为：纺织原料经销；棉纱、棉布、来料加工，色织布进料、加工，科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件经销，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2015年12月31日该公司资产总额为275,781.99万元，负债总额为154,630.08万元，净资产为121,151.91万元，资产负债率为56.07%，2015年主营业务收入为177,686.78万元，主营业务利润为19,107.32万元。该单位与公司无关联关系。

  （4）河南省淅川县有色金属压延有限公司成立于2005年6月17日，住所为：淅川县城灌河路406号，注册资本2208万元，法定代表人：袁中告。经营范围为：制造销售:铝带、铝箔、铝制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2015年12月31日该公司资产总额为90,770.11万元，负债总额为 60,161.33万元，净资产为30,608.78万元，资产负债率为66.28%，2015年主营业务收入为73,026.31万元，主营业务利润为1,736.21万元。该单位与公司无关联关系。

  （5）河南华晶超硬材料股份有限公司成立于2001年11月16日，公司住所为：郑州市高新技术开发区冬青街55号，注册资本30,000万元，法定代表人：郭留希。经营范围为：超硬材料及制品投资，超硬材料制品的生产、销售，电子电器，机电产品，日用化工产品的研发和销售；经营贸易及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或者禁止进出口的货物和技术除外）。该单位与公司无关联关系。

  截至2015年12月31日该公司经审计资产总额为264,409.46万元，负债总额为124,639.44万元，净资产为139,770.02万元，资产负债率为47.14%。2015年主营业务收入为191,789.05万元，主营业务利润为31,359.59万元。该单位与公司无关联关系。

  三、互保协议的主要内容

  本公司与河南天冠企业集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币18,000万元，在此额度内的担保需在2017年12月31日前实施完毕。

  本公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币12,000万元，在此额度内的担保需在2017年12月31日前实施完毕。

  本公司与南阳纺织集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币13,000万元，在此额度内的担保需在2017年12月31日前实施完毕。

  本公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司签订的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币5,000万元，在此额度内的担保需在2017年12月31日前实施完毕。

  本公司与河南华晶超硬材料股份有限公司签订的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币22,000万元，在此额度内的担保需在2017年12月31日前实施完毕。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：河南天冠企业集团有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、南阳纺织集团有限公司、河南省淅川县有色金属压延有限公司、河南华晶超硬材料股份有限公司目前经营稳定、财务状况较好，具有一定的偿债能力和风险承担能力；本次续签互保协议符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司经营发展的需要，同意公司续签互保协议。对于上述担保，公司将采取相应的反担保措施。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司与河南天冠企业集团有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、南阳纺织集团有限公司、河南省淅川县有色金属压延有限公司、河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的决策程序符合中国证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，公司签订互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，以上互保单位生产经营稳定，具有一定的偿债能力，以上互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司与互保单位签订互保协议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  目前本公司已发生对外担保总额为81,000万元，占2015年12月31日经审计净资产额的40.02%，占2015年12月31日经审计总资产额的13.03%。

  本次签订互保协议后，公司对外担保总额为81,000万元，占2015年12月31日经审计净资产额的40.02%，占2015年12月31日经审计总资产额的13.03%。公司最近连续12个月内对外提供担保总额为59,000万元，占2015年12月31日经审计净资产额的29.15%，占2015年12月31日经审计总资产额的9.44%。

  截至目前公司实际对外提供担保金额为79,000万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的39.03%，占公司2015年12月31日经审计总资产的12.71%。公司不存在逾期对外担保。

  七、备查文件

  1、河南新野纺织股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

  2、公司独立董事《关于公司对外提供担保的独立意见》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月30日

  股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-036号

  河南新野纺织股份有限公司

  关于召开2016年第三次

  临时股东大会的通知

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。公司2016年第三次临时股东大会定于2016年7月19日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：

  1、现场召开时间为：2016年7月19日14:30时；

  2、网络投票时间为：2016年7月18日—2016年7月19日；

  其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月19日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年7月18日下午15：00至2016年7月19日下午15：00。

  （三）股权登记日：2016年7月14日

  （四）会议地点：公司三楼会议室

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）会议出席对象

  1、凡2016年7月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师；

  4、其他相关人员。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》。

  三、特别说明：上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。

  四、登记办法：法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。 社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证到会务组登记。

  五、登记时间：2016年7月18日上午8:30—11:30 下午13:00—15:00

  六、登记地点：公司董事会办公室。

  七、其他事项：

  （一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号

  （二）联系电话；0377-66215788

  （三）公司传真：0377-66265092

  （四）邮政编码：473500

  （五）联 系 人：姚晓颖

  （六）异地股东，可用信函或传真方式登记。

  （七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

  （八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月19日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新纺投票 ”。

  2、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月18日15:00 至2016年7月19日15:00 期间的任意时间。

  出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

  九、备查文件

  1、公司第八届董事会第五次会议决议。

  2、备查文件备置于公司董事会办公室。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月30日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年7月19日召开的河南新野纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。