证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月30日

  (二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东年会由本公司董事会召集，由董事长刘建强主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《2015年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《2015年度报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《2015年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于聘任2016年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于增加公司营业执照经营范围的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于白云机场三跑道土地使用权租赁的关联交易议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于申请超短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  因议案8 《关于白云机场三跑道土地使用权租赁的关联交易议案》涉及关联交易，关联股东广东省机场管理集团有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

  律师：王英哲、杨颖菲

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及现场出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  广州白云国际机场股份有限公司

  2016年7月1日