证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情形，不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月30日（星期四）下午3:00

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月29日下午3:00（星期三）至2016年6月30日（星期四）下午3:00间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：本公司董事会秘书王勇先生

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份总数152,997,594股，占公司有表决权股份数的比例为46.44%。其中：

  （1）现场会议股东出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人4人，代表公司有表决权股份总数152,997,594股，占公司有表决权股份数的比例为46.44%。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份数的比例为0%。

  （3）委托独立董事投票

  本次会议无股东委托独立董事进行投票。

  （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，亦不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员，以下同）共计0人，代表股份总数为0股，占公司有表决权股份数的比例为0%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情形，不涉及变更前次股东大会决议。本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

  （一）《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：表决结果：同意152,997,594股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0%。表决结果为通过。

  该议案已经2016年6月14日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。相关公告已于2016年6月15日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  三、法律意见书的结论性意见

  湖南启元律师事务所指派律师刘中明、刘佩出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；

  2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司

  2016年7月1日