证券时报多媒体数字报

  股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-043

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第四十一次会议通知于2016年6月20日以书面和传真方式发出，2016年6月30日以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会表决。

  根据公司规范化运作的要求，现将《公司章程》修订如下：

  ■

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会表决。

  根据《公司章程》的修改情况，现将《公司董事会议事规则》修订如下：

  ■

  3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2016年7月18日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

  审议事项：

  1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

  2、关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的议案；

  3、关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；

  4、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案；

  5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

  6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

  7、相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；

  8、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案；

  9、关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案；

  10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；

  11、关于修改《公司章程》的议案；

  12、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年6月30日

  股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-044

  福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  ㈠股东大会届次：本次会议为公司2016年第一次临时股东大会

  ㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

  公司董事会于2016年6月30日召开的第七届董事事会第四十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  ㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ㈣会议召开的日期、时间

  现场会议时间：2016年7月18日下午2:50

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月18日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月17日下午3:00至2016年7月18日下午3:00期间的任意时间。

  ㈤会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加本次股东大会的公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ㈥出席对象：⑴于2016年7月8日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵本公司董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。

  ㈦现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  ㈠审议事项

  1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

  2、关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的议案；

  3、关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；

  4、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案；

  5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

  6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

  7、相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；

  8、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案；

  9、关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案；

  10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；

  11、关于修改《公司章程》的议案；

  12、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

  ㈡披露情况

  上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2016年6月18日、6月23日、7月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  ㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  ㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

  ㈢登记时间：2016年7月12日—7月15日上午9:00～11:00，下午3:30～5:30。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、其他事项

  ㈠会议联系方式：

  联 系 人：黄 旌

  联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

  邮 编：366000

  联系电话：(0598)3600083

  传 真：(0598)3633415

  电子邮箱：83334657@qq.com

  ㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议。

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年6月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 投票代码：360663

  2、 投票简称：永安投票。

  3、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年7月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

  ■

  委托人（签字/盖章）： 身份证号码/营业执照号码：

  委托人持股数量： 委托人股东帐号：

  受托人（签字）： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-045

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  关于变更独立财务顾问主办人的公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）是福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买福建森源股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问。该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前属于持续督导期。中银证券根据规定担任持续督导机构，并指定徐俊先生、邹琦女士作为公司独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

  近日，公司接到中银证券通知，原独立财务顾问主办人之一邹琦女士因工作变动，不再担任持续督导期间的项目主办人。为切实做好持续督导工作，根据相关规定，中银证券指派张俊超先生接替邹琦女士作为公司重大资产重组的独立财务顾问主办人继续履行相关职责。本次项目主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为徐俊先生和张俊超先生，持续督导期至2016年12月31日止。

  特此公告！

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年6月30日