证券时报多媒体数字报

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 060

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月20日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，会议于2016年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过了《关于下属子公司更名及增资的议案》

  会议同意：（1）宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟更名为宁波奥克斯医疗集团有限公司；（2）公司向宁波奥克斯医疗投资管理有限公司增资70,000万元；（3）宁波奥克斯医疗投资管理有限公司向宁波奥克斯医院投资管理有限公司增资70,000万元；（4）宁波奥克斯医院投资管理有限公司向宁波明州医院有限公司增资40,000万元。

  至本次董事会审议对外投资项目为止，公司及下属子公司累计12个月对外投资额已超过公司净资产50%，且绝对金额超过5,000万元，故本次对外投资审议事项均需提交股东大会审议。

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  五、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  六、审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  七、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  八、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  九、审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十、审议通过了《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十一、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十二、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十三、审议通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十四、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十五、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十六、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十七、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十八、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  十九、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  二十、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  二十一、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  二十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  以上议案三至十二、议案二十二尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

  报备文件：

  《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

  《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

  二〇一六年七月一日

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 061

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通知于2016年6月20日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年6月30日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

  备查文件：《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

  二〇一六年七月一日

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 062

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于对下属子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月30日召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于下属子公司更名及增资的议案》。

  2、公司拟以自有资金对全资子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司（后续拟更名为宁波奥克斯医疗集团有限公司（名称以工商核准为准））增资70,000万元；增资完成后，公司仍持有其100%股权。

  3、宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟以自有资金对全资子公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司增资70,000万元；

  4、宁波奥克斯医院投资管理有限公司拟以自有资金对全资子公司宁波明州医院有限公司增资40,000万元；

  5、本次系对下属子公司的增资行为，不构成关联交易。

  至本次董事会审议对外投资项目为止，公司及下属子公司累计12个月对外投资额已超过公司净资产50%，且绝对金额超过5,000万元，故本次对外投资审议事项均需提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：宁波奥克斯医疗投资管理有限公司（以下简称"奥克斯医疗投资"）

  法定代表人：李维晴

  注册资本：壹亿元人民币

  成立日期：2015年4月07日

  住所：宁波市鄞州区首南街道水街11号304室

  经营范围：医疗投资管理及咨询；医院管理；实业投资；资产管理；第一类医疗器械、计算机软件及辅助设备的销售；医疗技术开发、成果转让；计算机软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  公司持有奥克斯医疗投资100%的股权。

  2、公司名称：宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称"奥克斯医院投资"）

  法定代表人：李维晴

  注册资本：壹亿元人民币

  成立日期：2015年4月16日

  住所：宁波市鄞州区首南街道水街11号306室

  经营范围：医院投资管理及咨询；医院管理；实业投资；资产管理；第一类医疗器械、计算机软件及辅助设备的销售；医疗技术开发、成果转让；计算机软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  奥克斯医疗投资持有奥克斯医院投资100%的股权。

  3、公司名称：宁波明州医院有限公司（以下简称"明州医院"）

  法定代表人：郑永静

  注册资本：壹亿伍千万元人民币

  成立日期：2014年11月05日

  住所：宁波市鄞州区泰安西路168号

  经营范围：根据2014年9月28日宁波市鄞州区卫生局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  奥克斯医院投资持有明州医院100%的股权。

  三、本次增资对公司及下属子公司的影响

  本次增资完成后，将极大地提升公司下属子公司奥克斯医疗投资、奥克斯医院投资、明州医院的资金实力和业务承接能力，并将进一步促进奥克斯医疗投资业务的快速发展。同时，公司作为其股东，本次增资有利于公司在医疗产业的进一步发展壮大，将有利于推动公司发展战略的有效实施。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十一次临时会议决议；

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月一日