证券时报多媒体数字报

  证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-024

  莱克电气股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第二十三次会议于2016年6月23日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2016年7月1日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于设立长沙分公司的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （二）、审议通过《关于设立天津分公司的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2016 年 7月 2 日

  证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-025

  莱克电气股份有限公司

  关于设立长沙分公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立长沙分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、拟设立分公司的基本情况

  （一）新设公司的基本情况

  1、公司名称：莱克电气股份有限公司长沙分公司。

  2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

  3、营业场所:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号红星国际B座1616-1617室。

  4、拟定经营范围：销售总公司生产的产品并提供相应的售后服务。

  上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

  （二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

  二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

  1、设立目的：优化管理、整组提效、降低营运成本，扩大产品销售。

  2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  三、其他事项

  公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2016 年7月2日

  证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-026

  莱克电气股份有限公司

  关于设立天津分公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立天津分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、拟设立分公司的基本情况

  （一）新设公司的基本情况

  1、公司名称：莱克电气股份有限公司天津分公司。

  2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

  3、营业场所: 天津市红桥区咸阳北路48号银泰大厦10层1004室。

  4、拟定经营范围：销售总公司生产的产品并提供相应的售后服务。

  上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

  （二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

  二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

  1、设立目的：优化管理、整组提效、降低营运成本，扩大产品销售。

  2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  三、其他事项

  公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司

  董事会

  2016 年7月2日

  证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-027

  莱克电气股份有限公司

  关于公司营业执照等“三证合一”

  办理完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进"三证合一"登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121 号）的文件要求，公司已于近日在苏州市工商行政管理局办理完毕原营业执照、组织机构代码证、税务登记证"三证合一"的登记手续，并领取了苏州市工商行政管理局换发的新营业执照。

  公司"三证合一"后换发的新营业执照的统一社会信用代码为：91320500733338412Q。

  公司营业执照其他登记事项未发生变更。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司

  董事会

  2016 年7月2日