证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司董事长孙晔先生辞职原因进行了认真审查。现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

  1、经核查，孙晔先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。

  2、孙晔先生辞去公司董事、董事长职务后，将不在公司担任其他任何职务。孙晔先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

  3、孙晔先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会影响公司董事会的依法规范运作。

  我们同意孙晔先生辞去公司董事、董事长职务。

  独立董事：

  靳庆鲁 金炳荣 孙大建

  2016年7月1日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-053

  上海神开石油化工装备股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年7月1日收到董事长孙晔先生提交的书面辞职报告。由于个人原因孙晔先生申请辞去公司董事、董事长职务， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙晔先生的辞职申请自送达董事会当日生效。辞职后，孙晔先生不再担任公司任何职务。

  孙晔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。在选举新任董事长之前，公司副董事长李芳英女士履行董事长职责。

  公司及董事会对孙晔先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年7月1日