证券时报多媒体数字报

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016-49

  茂业通信网络股份有限公司

  第七届董事会2016年第一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2016年6月20日以本人签收或传真方式发出。2016年7月1日上午，公司董事会在河北省秦皇岛市以现场结合视频方式召开常会，举行公司第七届董事会2016年第一次会议。会议由刘宏董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事廖南钢、徐小伍和董事卢小娟(女)以通讯表决方式参会，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

  (一) 一致选举刘宏董事担任公司第七届董事会董事长。

  (二) 公司第七届董事会续聘林明、焦海青为公司副总裁，续聘汪强为公司财务总监，续聘焦海青兼任公司董事会秘书，同时续聘张海英(女)为公司证券事务代表协助董秘履责。有关公司高级管理人员的简历、证券事务代表的简历及通讯方式见附件。

  公司第七届董事会独立董事对公司有关高级管理人员的聘任发表了"赞成"意见。

  备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。

  茂业通信网络股份有限公司董事会

  2016年7月2日

  附：公司高级管理人员、证券事务代表的简历

  1、林明，男，45岁，大学本科，管理信息系统学士，工程师，曾在广东省惠州市邮电局工作，曾任广东UT斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势科技发展有限公司行政人事总监。现任公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理。林明通过北京恒丰新星投资中心(普通合伙)、北京汇众达观投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份218万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

  2、汪强，男，40岁，会计学硕士，曾在华为技术有限公司从事会计工作，曾任中兴通讯股份有限公司(000063)营销财务经理、子公司财务总监、欧洲及北美事业部总经理助理，高新兴科技集团股份有限公司(300098)财务高级经理，协同通信技术有限公司(01613HK)财务常务副总经理。现任公司财务总监。汪强未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东、实际控制人和其他持股5%以上的大股东不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

  3、焦海青，男，59岁，大学本科，工学士，讲师，曾在马鞍山钢铁集团第一轧钢厂，安徽省纺织工业厅教育处，海南省纺织工业局(总公司)办公室，中国质量万里行杂志社海南站，安徽新长江投资股份有限公司工作。现任公司董事会秘书、副总裁。焦海青未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东、实际控制人和其他持股5%以上的大股东不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

  4、张海英，女，44岁，本科学历，中共党员，曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、秦皇岛商城办公室、华联商城股份有限公司合并上市筹委会工作，曾任公司证券事务主管，现任公司第七届监事会监事、证券事务代表、证券部经理。张海英共持有公司股份12,942股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东、实际控制人和其他持股5%以上的大股东不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

  证券事务代表联系方式：

  联系地址：河北省秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦2704室

  邮政编码：066000

  电话：0335--3280602

  传真：0335--3023349

  电子邮箱：haiyingduo@163.com

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016-50

  茂业通信网络股份有限公司

  第七届监事会2016年第一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）第七届监事会2016年第一次会议的书面通知，于2016年6月20日以本人签收或邮件方式发出，会议于2016年7月1日以现场加视频方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、与会监事经充分发表意见，以3人同意，无反对和1人弃权的表决结果，选举王志远监事担任公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期相同。监事谢海燕的弃权理由：认为本届职工监事的推举和产生程序不符合相关规定，对公司的职工代表大会的代表性表示质疑。

  2、根据公司股东中兆投资管理有限公司的提名，与会监事以4人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于补选毛琳娜为公司股东代表监事的议案》，候选人简历见附件。该议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  茂业通信网络股份有限公司

  监事会

  2016年7月2日

  附：候选人毛琳娜简历

  毛琳娜，女，52岁，大学本科，中共党员，经济师。历任秦皇岛市轧钢厂技术员、助理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主任、厂办公室主任、公关部经理、党总支副书记、经营副厂长 ；秦皇岛市异型轧钢厂厂长、党总支书记；秦皇岛市机电重工工业公司办公室主任；秦皇岛市工业公司工业促进办主任等职务。现任本公司第六届监事会监事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理。毛琳娜未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人和其他持股5%以上的大股东不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。